[快讯]中国神华:中信证券股份有限公司中国神华能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

时间：2026年03月30日 23:00:39 中财网

　　CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会 2026年 2月 11日核准并出具的《关于同意中国神华能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2026】280号），该公司本次向特定对象发行 457,665,903股 A股普通股股票，面值为每股人民币 1.00元，发行价格为人民币 43.70元/股，募集资金总额为人民币 19,999,999,961.10 元，扣减发行费用（不含增值税）人民币32,507,231.91元后，本次发行股票募集资金净额为人民币 19,967,492,729.19元。

本次发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2026）验字第 70071681_A03号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。