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西部证券(002673):召开2025年度股东会的通知
| 时间：2026年04月01日 20:57:15 中财网 |
西部证券股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：西部证券股份有限公司2025年度股东会。
2.召集人：西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2026年4月1日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于
提请审议召开西部证券股份有限公司2025年度股东会的提案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日14:00
（2）网络投票时间：2026年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2026年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年4月23日
9:15-15:00。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。采用网络
投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者
的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。
6.股权登记日：2026年4月17日
7.会议出席对象：
（1）截至2026年4月17日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.会议提案名称及编码表
| 议案编 码 | 议案名称 | 备注 |
| （该列打 勾的栏目 可以投 票） | ||
| 100 | 总议案：以下所有议案 | √ |
| 非累积投 票议案 | ||
| 1.00 | 关于提请审议公司《2025年度董事会工作报告》的提案 | √ |
| 2.00 | 关于提请审议公司《2025年年度报告》及其摘要的提案 | √ |
| 3.00 | 关于提请审议公司2025年度利润分配预案的提案 | √ |
| 4.00 | 关于提请审议公司2026年中期利润分配授权的提案 | √ |
| 5.00 | 关于提请审议公司《未来三年（2026—2028年）股东回报规 划》的提案 | √ |
| 6.00 | 关于提请审议公司2026年度自有资金投资业务规模及风险 限额指标的提案 | √ |
| 7.00 | 关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的提案（需逐 项表决） | √作为投票 对象的子议 案数：（3 |
| 7.01 | 公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间 的关联交易 | √ |
| 7.02 | 公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动 人之间的关联交易 | √ |
| 7.03 | 公司及子公司与其他关联方之间的关联交易 | √ |
| 8.00 | 关于提请审议公司聘请2026年度审计机构的提案 | √ |
| 9.00 | 关于提请审议公司浐灞办公楼装修及中心机房建设项目委 托代建管理的提案 | √ |
| 10.00 | 关于提请审议更换公司非独立董事的提案 | √ |
| 11.00 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案 | √ |
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见
刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》《西部证券股份有限公司2025年度股东会资料》及相关专项公告。
3.其他说明
本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案7.00需逐项表决。关联股东陕西投资集团有限公司、西部信
托有限公司对议案7.01回避表决，关联股东上海城投控股股份有限公司对议案7.02回避表决，关联股东陕西投资集团有限公司、上海城投控股股份有限公司及西部信托有限公司等关联股东对议案7.03回避
表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。审议议案9.00时，关联股东陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司回避表决。审议议案11.00时，需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
本次股东会还将听取公司《董事会关于2025年度董事绩效考核和
薪酬情况的专项说明》《董事会关于2025年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受
电话方式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2.登记时间：2026年4月22日（星期三）9:00至17:00。
3.登记地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券
事务部。
邮政编码：710004
传真：029-87406259
4.登记手续：
自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位
的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
5.会期预计半天，费用自理。
6.联系部门：证券事务部
电话：029-87406171
传真：029-87406259
电子邮箱：xbzqir@xbmail.com.cn
7.发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会
时携带授权书等原件，转交会务人员。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1.西部证券股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.西部证券股份有限公司2025年度股东会授权委托书
西部证券股份有限公司董事会
2026年4月1日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362673。
2.投票简称：“西证投票”。
3.填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决
意见为：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年4月23日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30
和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2：
西部证券股份有限公司2025年度股东会
授权委托书
委托人/股东单位：
委托人持股数：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代为出席于2026年4月23日召开的西部证券股
份有限公司2025年度股东会现场会议。委托权限为：出席西部证券股份有限公司2025年度股东会，依照下列指示对会议审议议案行使表决权，并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2025年度股东会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至西部证券股份有限公司2025年度股东会结束之日止。
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：以下所有议案 | √ | |||
| 非累积投 票提案 | |||||
| 1.00 | 关于提请审议公司《2025年度董事会工 作报告》的提案 | √ | |||
| 2.00 | 关于提请审议公司《2025年年度报告》 及其摘要的提案 | √ | |||
| 3.00 | 关于提请审议公司2025年度利润分配 预案的提案 | √ | |||
| 4.00 | 关于提请审议公司2026年中期利润分 配授权的提案 | √ | |||
| 5.00 | 关于提请审议公司《未来三年（2026— 2028年）股东回报规划》的提案 | √ | |||
| 6.00 | 关于提请审议公司2026年度自有资金 投资业务规模及风险限额指标的提案 | √ | |||
| 7.00 | 关于提请审议公司2026年度日常关联 交易预计的提案（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数： 3 | |||
| 7.01 | 公司及子公司与陕西投资集团有限公 司及其控制企业之间的关联交易 | √ | |||
| 7.02 | 公司及子公司与上海城投控股股份有 限公司及其一致行动人之间的关联交 易 | √ | |||
| 7.03 | 公司及子公司与其他关联方之间的关 联交易 | √ | |||
| 8.00 | 关于提请审议公司聘请2026年度审计 机构的提案 | √ | |||
| 9.00 | 关于提请审议公司浐灞办公楼装修及 中心机房建设项目委托代建管理的提 案 | √ | |||
| 10.00 | 关于提请审议更换公司非独立董事的 提案 | √ | |||
| 11.00 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限 公司章程》的提案 | √ |
1.委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
2.若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。
3.委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
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