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粤 传 媒(002181):2025年度独立董事述职报告（陈玉罡）
| 时间：2026年04月01日 21:00:33 中财网 |
2025年度独立董事述职报告（陈玉罡）
各位股东及股东代表：
本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事，在2025年任职期间，严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作规则》相关规定，
诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，在董事会中充分发
挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公
司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025年8月公司第十一届董事会完成换届，本人于2025年8
月15日起不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。
现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
陈玉罡先生：中共党员，博士研究生，中山大学管理学院
教授。历任中山大学讲师、副教授、教授。现兼任广州招宝投
资咨询有限公司顾问、珠海估值狗投资管理合伙企业（有限合
伙）合伙人；2019年8月至2025年8月，任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立
董事管理办法》第六条规定的独立性相关要求，不存在影响独
立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年，公司共召开了10次董事会和2次股东会，本人出席
了任职期间的6次董事会和1次股东会。公司董事会和股东会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行
了相关审批程序。本人对公司董事会审议的各项议案进行审慎
判断和认真审议，均表示同意，未提出反对或弃权的情形。具
体情况如下：
| 姓名 | 出席董事会会议情况 | 是否连续 两次未亲自 出席会议 | ||||
| 应参加 次数 | 现场出席 次数 | 以通讯 方式参加 会议次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | ||
| 陈玉罡 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 出席股东会次数 | 1 |
1.董事会专门委员会：2025年，公司第十一届董事会薪酬
与考核委员会、审计委员会、提名委员会、风险控制委员会共
召开8次会议，共审议19项议案。本人作为公司薪酬与考核委员
会主任委员、审计委员会、提名委员会和风险委员会委员，积
极参加董事会各专门委员会召开的8次会议，没有委托或缺席的
情况。本人严格按照董事会授权及各专门委员会议事规则的相
关规定，忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会
前认真审阅相关会议材料，与董事会秘书或各委员会的执行部
门进行沟通，及时了解公司财务状况和经营情况，并监督公司
内部审计制度及实施情况，公司薪酬制度、绩效考核制度的制
定和执行等情况，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨
论并提出合理建议，有效提高公司董事会的决策效率。
2.独立董事专门会议：根据中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，由公司过半数独立董
事共同推举本人召集并主持独立董事专门会议2025年第一次会
议，在全面审阅相关材料并详细了解有关情况后，主要对公司
2025年度日常关联交易预计事项进行审议并发表了审查意见，
并同意将2025年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
（三）行使独立董事职权情况
2025年，公司各项运作合法合规，董事会、股东会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信
息披露义务，未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条
规定的需独立董事行使特别职权的事项，故本人不存在行使特
别职权的情况。
（四）与内部审计及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人积极关注公司的财务、审计情况，通过线上
和线下相结合的方式与公司内部审计及外部审计机构进行积极
沟通。根据公司实际情况，审阅内部审计部门的年度审计计划、
内控报告等事项。尤其在年报审计期间，与会计师事务所就审
计计划、年度审计重点关注事项及进展情况进行沟通，以确保
审计报告全面、真实地反映公司情况。
（五）在公司现场工作情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董
事履职的要求，累计现场工作时间达到9个工作日，工作内容包
括但不限于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通、
培训及其他工作等。本人充分利用参加董事会、股东会、董事
会专门委员会等形式，全面了解公司的日常经营情况、财务状
况、规范运作情况和可能产生的经营风险，利用自身专业知识
和工作经验，有针对性地为公司投资、经营管理等方面提出自
己的意见和建议；同时通过会谈、微信、电话及邮件等方式与
公司董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，积极有效地履行独立董事的职责。
（六）公司配合独立董事工作的情况
在本人履职过程中，公司为独立董事行使职权提供了必要
的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，指定办公室、董
事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。在召开董
事会、股东会及专门委员会会议前，公司能够全面及时提供会
议资料，使本人能够及时了解公司经营状况，依据相关材料和
信息，作出独立、公正的判断；同时对本人提出的意见和建议，
公司积极予以回复、落实，切实保障独立董事的知情权，有效
发挥独立董事的监督与指导职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉
义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进
行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。重点关注公司
以下事项：
（一）应当披露的关联交易事项
公司于2025年3月21日召开独立董事专门会议2025年第一
次会议、2025年4月2日召开第十一届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
本人会同全体独立董事认真审阅了相关材料并发表审核意见：
认为上述关联交易事项基于公司日常经营需要，有利于公司业
务发展，均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的
市场交易原则。在审议时，关联董事及关联股东均回避表决，
董事会、股东大会的决策程序均符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，合法有效，不存在影响公司独立性以及损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
2025年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了2024年年度报告全文及其摘要、2025年第一季
度报告、2024年度内部控制自我评价报告。本人认为上述报告
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充
分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司审计委员会、董事
会和监事会审议通过，审议和表决程序合法合规，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详
实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所事项
公司于2025年3月21日召开第十一届董事会审计委员会第
十一次会议、2025年4月2日召开第十一届董事会第二十九次会
议、2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于公司拟续聘会计师事务所的议案》，履行审议及披露程序符
合相关法律法规的规定。本人会同全体独立董事对司农会计师
事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其2024年度
审计工作进行评估，认为其能够满足公司审计工作的要求，同
意续聘司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审
计机构，为公司提供财务报告审计等服务。
（四）提名董事事项
2025年8月，公司第十一届董事会完成换届选举。公司于
2025年7月30日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司
董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会
资格审核通过，公司董事会同意提名，李桂文先生、吴宇女士、
叶韵女士、刘晓梅女士、郭献军先生为公司第十二届董事会非
独立董事候选人；刘中华先生、刘瑛女士、李光女士为公司第
十二届董事会独立董事候选人。上述议案已经公司2025年第一
次临时股东大会审议通过，公司第十二届董事会任期三年。上
述人员的提名及选举程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》要求。本人会同全体独立董事
在提名委员会上发表了同意的意见，认为上述人员符合担任上
市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》等
规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司和中小股
东权益的情况。
（五）高级管理人员薪酬事项
公司于2025年6月9日召开第十一届董事会第三十二次会议，
审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员考核指标完成及
薪酬情况的议案》，审议该事项时，关联董事回避表决，该事项
已经公司董事会薪酬委员会前置审议通过。本人会同全体独立
董事对公司高级管理人员2024年度的绩效考核完成情况进行审
查，在薪酬与考核委员会上发表了同意的意见，认为上述高管
薪酬主要是结合公司的实际经营情况、个人年度管理工作考核
等情况对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司制定的薪
酬管理办法，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照相关法律法规以及规范性文件的要
求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行独立董事的职责，
积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，独立、客观、审
慎地行使表决权，充分利用自身的专业知识和经验为公司科学
决策和风险防范提供参考建议，切实维护公司及全体股东的合
法权益，为促进公司的发展和规范运作发挥了积极的作用。
最后，对公司董事会、管理层及相关人员在本人履职过程
中给予的积极配合与全力支持表示衷心感谢！
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：陈玉罡
2026年4月2日
中财网