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粤 传 媒(002181):第十二届董事会第五次会议决议
| 时间：2026年04月01日 21:00:39 中财网 |
广东广州日报传媒股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知与会议材料于2026年3月20日以电子邮件等形式发出，会议于2026年3月31日上午9:00在粤传媒大厦31楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长李桂文先生主持，应参会董事9名，亲自及委托参会董事9名。其中叶韵女士因公务未能亲自出席会议，全权委托吴宇女士代为出席并行使表决权，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
《2025年度董事会工作报告》详见公司2026年4月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节、第四节。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经审核，董事会认为公司2025年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年年度报告摘要》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司《2025年度内部控制自我评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司 2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事吴宇女士、叶韵女士因在本公司控股股东方任职，在审议该议案时已回避表决。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为92,078,036.48元，提取盈余公积金6,595,721.06元。
公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.63元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
《关于公司2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2026年日常关联交易预计的议案》
该议案已经全体独立董事召开专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事吴宇女士、叶韵女士因在本公司控股股东方任职，在审议该议案时已回避表决。
《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
根据董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议，董事会同意拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
经审核，董事会同意公司及分子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过24亿元人民币的自有资金进行委托理财，该额度自公司股东会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并提请股东会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有资金进行委托理财的相关事宜。
《关于公司使用自有资金进行委托理财的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于公司会计政策变更的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司核销 2025年度已处置减值资产的议案》该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经审核，公司董事会认为：本次核销2025年度已处置减值纸张、固定资产事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，并履行了相应的审批程序，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于公司核销2025年度已处置减值资产的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司举行 2025年度网上业绩说明会的议案》董事会同意公司于2026年4月10日（星期五）15:00-17:00在深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举行2025年度网上业绩说明会。
《关于公司举行2025年度网上业绩说明会的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、备查文件
（一）第十二届董事会第五次会议决议；
（二）第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
（三）独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○二六年四月二日
中财网