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三超新材(300554):向特定对象发行A股股票预案修订情况说明
| 时间：2026年04月01日 21:05:17 中财网 |
南京三超新材料股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的相关议案。
公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订。
本次发行预案修订的具体情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新已经履行及待履行的审批 程序，本次发行的发行数量、定 价基准日、发行价格、募集资金 总额等 |
| 目录 | 目录 | 更新目录页码 |
| 释义 | 释义 | 更新部分释义内容 |
| 第一节本次向特定对象发行 股票方案概要 | 一、公司基本情况 | 更新公司的基本情况 |
| 第一节本次向特定对象发行 股票方案概要 | 二、本次发行的背景和目的 | 更新部分表述 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第一节本次向特定对象发行 股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关 系 | 更新发行对象与公司关联关系 的表述 |
| 第一节本次向特定对象发行 股票方案概要 | 四、本次发行的价格及定价原 则、发行数量、限售期等 | 更新本次发行的发行数量、定价 基准日、发行价格、募集资金总 额、决议有效期 |
| 第一节本次向特定对象发行 股票方案概要 | 五、本次发行是否构成关联交 易 | 更新发行对象与公司关联关系 的表述 |
| 第一节本次向特定对象发行 股票方案概要 | 六、本次发行是否导致公司控 制权发生变化 | 更新发行对象与公司关联关系 的表述 |
| 第一节本次向特定对象发行 股票方案概要 | 八、本次发行方案已经取得有 关主管部门批准的情况以及尚 需呈报批准的程序 | 更新本次发行方案已经取得批 准的情况以及尚需呈报批准的 程序 |
| 第二节发行对象的基本情况 | 一、基本信息 | 更新发行对象的基本情况 |
| 第二节发行对象的基本情况 | 四、最近一年一期简要财务情 况 | 更新发行对象的财务数据 |
| 第二节发行对象的基本情况 | 六、本次发行完成后，发行对 象及其控股股东、实际控制人 与公司的同业竞争及关联交易 情况 | 更新部分表述 |
| 第二节发行对象的基本情况 | 八、本次认购资金的来源 | 更新部分表述 |
| 第三节本次发行相关协议的 内容摘要 | 二、认购价格、认购方式和认 购数量 | 更新发行对象的认购价格、认购 金额和认购数量 |
| 第四节董事会关于本次募集 资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 更新本次募集资金总额 |
| 第四节董事会关于本次募集 资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的 必要性和可行性分析 | 更新部分表述和数据 |
| 第五节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司业务及资 产、《公司章程》、股东结构、 高管人员结构的影响 | 更新部分表述 |
| 第五节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析 | 三、本次发行完成后，公司与 控股股东及其关联人之间的业 务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况 | 更新部分表述 |
| 第五节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析 | 五、公司负债结构是否合理， 是否存在通过本次发行大量增 加负债（包括或有负债）的情 况，是否存在负债比例过低、 财务成本不合理的情况 | 更新数据 |
| 第五节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析 | 六、本次向特定对象发行股票 相关的风险说明 | 更新部分表述 |
| 第六节公司利润分配政策的 制定及执行情况 | 一、利润分配政策 | 更新公司利润分配政策 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第六节公司利润分配政策的 制定及执行情况 | 二、最近三年利润分配及未分 配利润使用情况 | 更新公司最近三年利润分配及 未分配利润使用情况 |
| 第六节公司利润分配政策的 制定及执行情况 | 三、未来三年股东分红回报规 划 | 更新公司未来三年股东分红回 报规划 |
| 第七节本次发行摊薄即期回 报及填补措施 | 一、本次发行对公司即期回报 摊薄的影响 | 更新测算假设及测算数据 |
| 第七节本次发行摊薄即期回 报及填补措施 | 二、本次发行摊薄即期回报的 风险提示 | 更新部分表述 |
| 第七节本次发行摊薄即期回 报及填补措施 | 五、填补回报的具体措施 | 更新部分表述 |
| 第七节本次发行摊薄即期回 报及填补措施 | 六、公司董事、高级管理人员 对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出的承诺 | 更新部分表述 |
| 第七节本次发行摊薄即期回 报及填补措施 | 七、公司控股股东的相关承诺 | 更新部分表述 |
| 第七节本次发行摊薄即期回 报及填补措施 | 八、公司实际控制人及其一致 行动人的相关承诺 | 补充公司实际控制人及其一致 行动人的关于填补回报措施的 承诺 |
南京三超新材料股份有限公司
董 事 会
2026年4月1日
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