|
三超新材(300554):向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
| 时间：2026年04月01日 21:05:18 中财网 |
南京三超新材料股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动方式为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），公司控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）拟以现金认购上述股份。
2、本次权益变动构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次发行尚需公司股东会审议通过修订、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
本次发行对象为博达合一。
2025年8月1日，博达合一与公司股东邹余耀、刘建勋及无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》，约定博达合一分两期以协议转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司18,985,384股股份。同日，邹余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》，邹余耀、刘建勋在弃权期限内放弃剩余所持公司股份的表决权。
2025年11月，第一期交割及表决权放弃完成，公司的控股股东变更为博达合一、实际控制人变更为柳敬麒。具体情况请参见《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东第一期股份协议转让过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（编号：2025-079）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，博达合一为公司关联方，其认购本次向特定对象发行A股股票的行为构成关联交易。
本次向特定对象发行A股股票方案已经获得公司第四届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过修订。本次发行尚需股东会审议通过修订、深交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。
本次发行A股股票数量为21,810,000股，在两期股份转让均完成的情况下，本次发行完成后，不考虑其他可能导致股本数量变动的因素，按照拟发行股数计算，博达合一持股比例将由16.62%上升至29.99%。
二、认购对象基本情况
（一）基本信息
| 公司名称 | 无锡博达合一科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320214MACB3LJQ6N |
| 注册地址 | 无锡市新吴区新安街道弘毅路11-8-410 |
| 法定代表人 | 柳敬麒 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 成立日期 | 2023-03-21 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金 从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） |
截至本公告披露日，博达合一与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：
博达合一的控股股东和实际控制人均为柳敬麒，黄久瑞为柳敬麒的配偶，是柳敬麒的一致行动人。
（三）主营业务情况
博达合一为控股平台公司，主要通过控股子公司博达新能开展业务。博达新能是一家具备境内外供应链整合能力的全球化光伏组件品牌企业，主要产品为光伏组件、电池片及硅片。
（四）最近一年一期简要财务情况
博达合一最近一年及一期合并报表主要财务数据如下：
| 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月 | 2024年12月31日/2024年度 |
| 总资产（万元） | 478,018.45 | 333,701.08 |
| 净资产（万元） | 180,340.67 | 126,256.56 |
| 资产负债率（%） | 62.27% | 62.16% |
| 营业收入（万元） | 266,652.33 | 216,290.17 |
| 净利润（万元） | 53,454.13 | 39,486.08 |
| 净资产收益率（%） | 29.64% | 31.27% |
三、本次权益变动所涉及的协议
2026年4月1日，博达合一与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司于2026年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨涉及关联交易事项四、所涉及后续事项
1、本次发行尚需公司股东会审议通过修订、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行及相关事项能否通过上述审议、审核或批准存在不确定性，上述事项通过审议、审核或批准的时间也存在不确定性。
2、本次发行完成后，公司将根据相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会
2026年4月1日
中财网