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艾融软件(920799):2026 年第一次临时股东会决议
| 时间：2026年04月01日 21:05:26 中财网 |
上海艾融软件股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年3月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张岩先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数
118,822,766股，占公司有表决权股份总数的56.8848%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数51,423,436股，占公司有表决权股份总数的24.6183%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 10人，出席 10人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 118,820,366股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数2,400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 审议通过。
2.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 118,820,366股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数2,400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 审议通过。
2.回避表决情况
无。
（三）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 非独立董事张岩 | 118,826,366 | 100.0030% | 当选 |
| 3.02 | 非独立董事吴臻 | 118,820,366 | 99.9980% | 当选 |
| 3.03 | 非独立董事杨光润 | 118,826,366 | 100.0030% | 当选 |
| 3.04 | 非独立董事王涛 | 118,820,366 | 99.9980% | 当选 |
| 3.05 | 非独立董事张甫 | 118,820,366 | 99.9980% | 当选 |
2.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 独立董事廖明情 | 118,720,366 | 99.9138% | 当选 |
| 4.02 | 独立董事谭毓安 | 118,820,366 | 99.9980% | 当选 |
| 4.03 | 独立董事朱以林 | 118,924,966 | 100.0860% | 当选 |
| 4.04 | 独立董事何长青 | 118,825,366 | 100.0022% | 当选 |
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1.00 | 《关于 注销部 分回购 股份的 议案》 | 53,063 | 95.6728% | 2,400 | 4.3272% | 0 | 0% |
| 2.00 | 《关于 减少注 册资本 暨修订 <公司 章程> 的议 案》 | 53,063 | 95.6728% | 2,400 | 4.3272% | 0 | 0% |
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 非独立董事张岩 | 59,063 | 106.4908% | 当选 |
| 3.02 | 非独立董事吴臻 | 53,063 | 95.6728% | 当选 |
| 3.03 | 非独立董事杨光润 | 59,063 | 106.4908% | 当选 |
| 3.04 | 非独立董事王涛 | 53,063 | 95.6728% | 当选 |
| 3.05 | 非独立董事张甫 | 53,063 | 95.6728% | 当选 |
| 4.01 | 独立董事廖明情 | 53,063 | 95.6728% | 当选 |
| 4.02 | 独立董事谭毓安 | 53,063 | 95.6728% | 当选 |
| 4.03 | 独立董事朱以林 | 57,663 | 103.9666% | 当选 |
| 4.04 | 独立董事何长青 | 58,063 | 104.6878% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所
（二）律师姓名：张琬荻、李林倩
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 周宁 | 独立董事 | 离任 | 2026年3月 30日 | 2026年第一次 临时股东会 | 审议通过 |
| 廖明情 | 独立董事 | 任命 | 2026年3月 30日 | 2026年第一次 临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《上海艾融软件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二）《北京观韬（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
上海艾融软件股份有限公司
董事会
2026年 4月 1日
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