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龙磁科技(300835):召开2025年年度股东会的通知
| 时间：2026年04月01日 21:11:49 中财网 |
安徽龙磁科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | |||
| 1.00 | 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于公司2025年度财务决算报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于2025年度利润分配的预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于公司及子公司申请综合授信额度并为 子公司提供担保的议案 | 非累积投票提案 | √ |
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月23日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
2、登记地点：安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层。
3、登记方式:
（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件二）；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真及电子邮件在2026年4月23日17:00前送达公司董事会办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。公司不接受电话登记。
4、联系方式联系人：王慧 联系电话：0551-62865268传真：0551-62865200电子邮件：iris@sinomagtech.com
5、注意事项：
（1）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司
董事会
2026年4月1日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350835”，投票简称为“龙磁投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月27日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
安徽龙磁科技股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽龙磁科技股份有限公司于2026年4月27日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司2025年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于2025年度利润分配的预案 | √ | |||
| 5.00 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司及子公司申请综合授信额度并为 子公司提供担保的议案 | √ |
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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