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拓邦股份(002139):召开2025年年度股东会的通知
| 时间：2026年04月01日 21:25:45 中财网 |
深圳拓邦股份有限公司
关于召开 2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、召开时间（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票 | ||
| 1.00 | 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于确认董事2025年薪酬及拟定董事2026年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于制定<未来三年股东分红规划>（2026-2028年）的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
注： 元代表对总议案进行表决，即对本次股东会审议的所有议案进行表决，元代表对议案1进行表决。
2、上述提案已经由公司于2026年3月31日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年4月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案8为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
4、其他事项：除以上议案需审议外，本次股东会还将听取独立董事2025年是否发送成功。出席会议签到时，出席人须出示身份证和授权委托书原件及相关资格证件。
4、通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者凭本人身份证办理登记。
如需现场参会投票，还须提供证券账户卡或者证券交易营业机构提供的持股证明以及证券公司出具的授权委托书，授权委托书需表明证券公司授权投资者仅代表其所持股份数量参加股东会并行使表决权；否则，默认为仅现场参会，不行使投票权。
5、登记时间：2026年4月16日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
6、登记地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东会”字样。
7、现场会议联系方式
地 址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室
联系人：文朝晖、张裕华
联系电话：0755-26957035
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362139”，投票简称：“拓邦投票”。
2、填报表决意见：
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月23日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日上午9:15，结束时间为2026年4月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳拓邦股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
深圳拓邦股份有限公司：
限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打 勾的栏 目可以 投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投 票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于确认董事2025年薪酬及拟定董事2026年度薪酬方案 的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议 案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于制定<未来三年股东分红规划>（2026-2028年）的议案》 | √ | |||
| 8.00 | <公司章程>的议案》 《关于增加公司经营范围暨修订 | √ | |||
| 9.00 | 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。
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