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湘邮科技(600476):湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议
| 时间：2026年04月01日 21:25:49 中财网 |
第九届董事会2026年第一次
独立董事专门会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
2026年第一次独立董事专门会议通知于2026年3月4日以微信或电
子邮件方式发出，本次会议于2026年3月9日以现场+通讯表决方式
召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的
通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定。
经与会独立董事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易执行
情况及2026年度日常经营性关联交易预计情况的议案》
经审议，与会独立董事认为：公司日常经营性关联交易均为公司
日常生产经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议，关联董事应当回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司关于向间接控股股东申请借款暨关联交易
的议案》
经审议，本次公司向间接控股股东借款能够有效解决湘邮科技的
融资需求，体现了公司间接控股股东对公司业务发展的大力支持，既 有利于补充公司流动资金、改善公司资金结构、降低融资成本，同时 也有利于公司的业务发展。本次借款无需公司提供抵押或担保，不存 在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况， 也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意该项议案，并同意 将本议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。二〇二六年三月九日
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