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[快讯]威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司变更部分可转债募集资金投资项目
| 时间：2026年04月01日 22:00:57 中财网 |
原项目名称：威帝云总线车联网服务平台项目
? 新项目名称：购买江苏智越天成企业管理有限公司100％股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权。
? 变更募集资金投向的金额：15,000万元
? 本事项尚需提交公司股东会审议。（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478号）核准，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限5年。公司已发行可转债200万张，每张面值人民币100元，募集资金人民币
200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00元（含增值税，下同），实际存入该公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00元；另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470号验资报告。
公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
公司分别于2025年7月30日和2025年8月18日，召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转债实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由20,000万元调整至6,452.85万元（已投入3,452.85万元，将继续投入3,000万元），剩余募集资金15,171.88万元继续存放公司募集资金专用账户管理，并将项目建设完成期延期至2028年8月。（具体内容详见公司于2025年8月1日披露的2025-047号公告）。
（二）募集资金实际使用情况
截至2025年12月31日，公开发行可转债募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 累计投入金额 |
| 威帝云总线车联网服 务平台项目 | 20,000.00 | 6,452.85 | 3,453.52 |
截至2025年12月31日，公司前次可转债募集资金余额为18,237.34万元。公司拟将其中的15,000万元变更用于购买江苏智越天成企业管理有限公司100％股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权，占公司公开发行可转债募集资金净额的比例为77.96%。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
（四）本次拟变更募集资金用的审批程序
公司于2026年4月1日召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
中财网