|
世盟股份(001220):北京市康达律师事务所关于世盟供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
| 时间：2026年04月01日 22:10:32 中财网 |
8/9/11/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 昆明南昌
北京市康达律师事务所
关于世盟供应链管理股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
康达股会字【2026】第0058号
致：世盟供应链管理股份有限公司
北京市康达律师事务所（“本所”）接受世盟供应链管理股份有限公司（“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2026年第一次临时股东会（“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（“《股东会规则》”）、《世盟供应链管理股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第三届董事会第二十九次会议决议同意于2026年4月1日召开本次会议。2026年3月17日，公司于指定信息披露媒体公告《世盟供应链管理股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告》。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月1日下午14时30分在北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼会议室召开，由董事长张经纬先生主持。
本次会议的网络投票时间为2026年4月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月1日9:15—15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《世盟供应链管理股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计136名，代表公司有表决权的股份共计53,803,919股，占公司有表决权股份总数的58.2988％。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份共计47,686,450股，占公司有表决权股份总数的51.6702％。
上述股份的所有人为截至2026年3月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计129名，代表公司有表决权的股份共计6,117,469股，占公司有表决权股份总数的6.6285％。
鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计131名，代表公司有表决权的股份共计866,419股，占公司有表决权股份总数的0.9388％。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
综上，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
1.以累积投票制逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》选举张经纬先生为公司第四届董事会非独立董事
议案的表决结果为：53,629,448票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6757%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：691,948票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的79.8630%。
选举周爵祺先生为公司第四届董事会非独立董事
议案的表决结果为：53,629,442票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6757%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：691,942票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的79.8623%。
选举杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事
议案的表决结果为：53,629,445票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6757%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：691,945票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的79.8626%。
2.以累积投票制逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事
议案的表决结果为：53,629,241票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6753%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：691,741票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的79.8391%。
选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事
议案的表决结果为：53,630,198票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6771%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：692,698票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的79.9495%。
选举翟昕女士为公司第四届董事会独立董事
议案的表决结果为：53,630,191票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.6771%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：692,691票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的79.9487%。
3.《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
议案的表决结果为：同意13,540,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4355%；反对46,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3420%；弃权30,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2225%。
其中，中小投资者表决结果：同意103,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.3351%；反对46,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8474%；弃权30,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8175%。
上述议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意通过。其中关联股东已回避表决。
综上，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式贰（2）份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于世盟供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：包挺昱
经办律师：魏勇
年 月 日
中财网