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世盟股份(001220):2026年第一次临时股东会决议
| 时间：2026年04月01日 22:10:32 中财网 |
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2、会议召集人：董事会
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式4、现场会议主持人：公司董事长张经纬先生
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月1日14:30
（2）网络投票时间：2026年4月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东136人，代表股份53,803,919股，占公司有表决权股份总数的58.2988%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份47,686,450股，占公司有表决权股份总数的51.6702%。通过网络投票的股东129人，代表股份6,117,469股，占公司有表决权股份总数的6.6285%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份866,419股，占公司有表决权股份总数的0.9388%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份686,450股，占公司有表决权股份总数的0.7438%。通过网络投票的中小股东128人，代表股份179,969股，占公司有表决权股份总数的0.1950%。
3、公司董事、第四届董事会董事候选人、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、以累积投票方式逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
1.01选举张经纬先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：53,629,448股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6757%。
1.02选举周爵祺先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：53,629,442股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6757%。
1.03选举杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事
中小股东表决情况：
1.01选举张经纬先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：691,948股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的79.8630%。
1.02选举周爵祺先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：691,942股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的79.8623%。
1.03选举杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：691,945股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的79.8626%。
表决结果：张经纬先生、周爵祺先生、杨国忠先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》总表决情况：
2.01选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：53,629,241股，占出席本次股东会的有效表决权股份总数的99.6753%。
2.02选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：53,630,198股，占出席本次股东会的有效表决权股份总数的99.6771%。
2.03选举翟昕女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：53,630,191股，占出席本次股东会的有效表决权股份总数的99.6771%。
中小股东表决情况：
2.01选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：691,741股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的79.8391%。
79.9495%。
2.03选举翟昕女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：692,691股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的79.9487%。
表决结果：彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
关联股东张经纬、北京世盟投资有限责任公司、北京兴承经纬管理咨询服务中心（有限合伙）已回避表决，上述关联股东所持表决权股份数量合计为40,186,250股。
总表决情况：
同意13,540,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4355%；反对46,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3420%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2225%。
中小股东表决情况：
同意103,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.3351%；反对46,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8474%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8175%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所包挺昱律师、魏勇律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《世盟供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《北京康达律师事务所关于世盟供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
世盟供应链管理股份有限公司董事会
2026年4月2日
中财网