[公告]000560昆百大Ａ关于设立控股子公司的公告

时间：2009年07月22日 08:00:52 中财网

昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1.商业作为昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”、“本公司”或“公司”）的传统行业，经过不断调整现已确定了百货、家电、家有宝贝、商业物业四个主要业务单元。为确保相关业务持续的经营能力和市场竞争力，充分调动各经营团队的创造性和积极性，公司拟设立两个控股子公司：
（1）注册成立“昆明百货大楼家有宝贝有限公司”，注册资本金600万元，持股方式：昆百大集团持股75%、经营团队（包括昆明百货大楼家有宝贝有限公司高级管理人员及核心部门经理）持股25%；资金到位方式：第一年出资300万元，3年内各股东按比例同时增资至600万元；
（2）注册成立“昆明百货大楼商业管理有限公司”，注册资本金100万元，持股方式：昆百大集团持股70%、经营团队（包括昆明百货大楼商业管理有限公司高级管理人员及核心部门经理）持股30%；资金到位采取一次性注资的方式投入。
2.关联关系说明
在上述两个控股子公司的经营团队持股中涉及本公司高级管理人员张远先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项涉及关联交易。
张远先生现任本公司总裁助理、本公司全资子公司昆明百货大楼商业有限公司总经理。张远先生未在本公司的股东单位担任董事、监事及高管职务，未与股东单位董事、监事及高管存在关联关系。
除张远外，拟持有上述两个控股子公司股份的经营团队其他成员未担任本公司董事、监事、高管，未与本公司董事、监事、高管存在关联关系，未在本公司的股东单位担任董事、监事及高管职务，未与股东单位董事、监事及高管存在关
联关系。
3.董事会审议情况
《关于设立控股子公司的议案》已经公司2009 年7月20 日召开的第六届董
事会第十七次会议审议通过。
二、拟设立公司的基本情况
1. 昆明百货大楼家有宝贝有限公司
2004 年开设的“家有宝贝”儿童主题卖场是公司商业百货零售业务中发展
起来的业务，具有一定的市场知名度，在云南儿童用品零售市场奠定了单店第一
的市场地位。为充分调动经营团队的创造性和积极性，保持“家有宝贝”销售持
续增长，进一步提升其经营能力和市场竞争力，并探索连锁经营，公司拟注册成
立“昆明百货大楼家有宝贝有限公司”，注册资本金 600 万元，其主要经营范围
为：经营儿童商品、儿童培训、儿童娱乐等。其股权结构如下：
持股人 股份比例 备注
昆明百货大楼集团股份有限公司 75％ 资金到位方式：第一年出资 300 万元，3
经营团队 25％ 年内各股东按比例同时增资至 600万元。
2. 昆明百货大楼商业管理有限公司
商业物业作为商业与地产的结合体，是公司近几年新发展起来的业务，目前
管理着昆明走廊、百大新天地、新西南广场，具有一定品牌影响力，在区域内具
备较强竞争能力。为保证公司自有物业的保值、增值，获得更多的商业机会，保
留吸纳关键人才队伍，全面提升公司商业物业经营的市场竞争力，公司拟成立
“昆明百货大楼商业管理有限公司”，注册资本金100万元，其主要经营范围为：
商业策划、营销、招商、销售、经营管理等。其股权结构如下：
持股人 股份比例 备注
昆明百货大楼集团股份有限公司 70％ 资金到位方式：采取一次性注资的方式投入。
经营团队 30％
三、设立控股子公司的目的及意义
公司与经营团队共同投资设立子公司，符合公司战略规划，可更好适应外部市场竞争环境变化、整合内部资源、开拓业务。通过经营团队参与持股，可把经营团队与公司凝结成命运共同体，充分激发和调动管理团队和骨干员工的积极性、创造性，共同投入、共担风险，更好地发展新设立公司的业务，提高市场竞争力，提升公司在行业内的地位与影响力。
四、独立董事意见
本公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了书面意见，同意将该交易提交董事会审议。
独立董事认为，该项交易符合公司发展战略，有利于公司长远发展，无损害公司及股东利益的行为发生。公司董事会对该关联交易事项表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事独立意见。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年7月22日