[股东会]华谊嘉信:2017年第二次临时股东大会决议公告

时间:2017年04月21日 19:38:48 中财网


证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告代码: 2017-039

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2017年4月21日14:00。


2、 现场会议召开地点:北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议
室。


3、召开方式:现场表决加网络投票相结合的方式。


4、召集人:北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会。


5、主持人:公司董事黄鑫先生。


6、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日
9:30-11:30,13:00-15:00;通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017
年4月20日15:00至2017年4月21日15:00的任意时间。


7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


8、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表共4人,代表公司有表决权的股份
227,389,129股,占公司有表决权股份总数的33.3027%。其中:出席现场会议
的股东及股东代表2人,所持股份227,377,829股,占公司有表决权总股份的
33.3011%;参加网络投票的股东2人,所持股份11,300股,占公司有表决权
总股份的0.0017%。



9. 本次股东大会由公司董事会召集,董事黄鑫先生主持,公司部分董事、
监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。


二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权
委托代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决,并通过决
议如下:

1、审议关于《提名彭松先生为公司独立董事》的议案

该议案表决结果为:同意227,377,829股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9950%;反对11,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股,
占出席会议表决权股份总数的0%。


其中,中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对11,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案已审议通过。


三、律师出具的法律意见书

北京市海润律师事务所指派陈湘玉、李伟出席了本次股东大会,进行现场
见证并出具法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、备查文件

1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年第二次临时股东大
会决议;

2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。


北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2017年4月21日


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