[股东会]温州宏丰:2016年度股东大会决议公告

时间:2017年04月21日 19:38:52 中财网


证券代码:300283 证券简称:温州宏丰 编号:2017-040



温州宏丰电工合金股份有限公司

2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。












特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。


4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公
司将对中小投资者的投票表决情况单独统计,中小投资者指除上市公司董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东及股东
代表。




一、会议召开情况

1、会议通知:本次股东大会会议通知于2017年3月31日以公告方式发出

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

3、会议召开时间:

现场会议:2017年4月21日(星期五)13:30

网络投票:2017年4月20日-2017年4月21日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017年4月21日
9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月20日
15:00 至2017年4月21日15:00期间的任意时间。



4、现场会议召开地点:浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰
合金有限公司3楼3-1会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、现场会议主持人:董事长陈晓

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共4人,代表公司股份268,005,750股,
占公司股份总数的64.6792%。出席本次股东大会有表决权的股东4人,代表股份
268,005,750股,占公司总股份的64.6792%。其中,出席本次会议的中小股东及股东
代表共1人,代表股份2,100股,占上市公司总股份的0.0005%。


2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份
268,003,650股,占上市公司总股份的64.6787%。出席现场会议有表决权的股东3
人,代表股份268,003,650股,占上市公司总股份的64.6787%。无中小股东及股东
代表出席现场会议。


3、网络投票情况:通过网络投票的股东及股东代理人共1人,代表股份2,100
股,占上市公司总股份的0.0005%。其中,通过网络投票的中小股东及股东代表共1
人,代表股份2,100股,占上市公司总股份的0.0005%。


4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次股东大会,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。




三、议案审议表决情况

本次年度股东大会以现场记名投票和网络投票方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意票268,005,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;
弃权票0股。


其中中小股东表决情况:

同意票2,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票


0股。


该项议案获得通过。




2、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意票268,005,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;
弃权票0股。


其中中小股东表决情况:

同意票2,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票
0股。


该项议案获得通过。




3、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意票268,005,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;
弃权票0股。


其中中小股东表决情况:

同意票2,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票
0股。


该项议案获得通过。




4、审议通过了《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:

同意票268,005,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;
弃权票0股。


其中中小股东表决情况:

同意票2,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票
0股。


该项议案获得通过。





5、审议并以特别决议通过了《2016年度利润分配预案》

总表决情况:

同意票268,005,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;
弃权票0股。


其中中小股东表决情况:

同意票2,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票
0股。


该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。




6、审议通过了《关于聘任2017年度公司财务审计机构及支付2016年度审计机
构报酬的议案》

总表决情况:

同意票268,005,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;
弃权票0股。


其中中小股东表决情况:

同意票2,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票
0股。


该项议案获得通过。




7、审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意票268,005,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;
弃权票0股。


其中中小股东表决情况:

同意票2,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票
0股。


该项议案获得通过。





8、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划(2017-2019)的议案》

总表决情况:

同意票268,005,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;
弃权票0股。


其中中小股东表决情况:

同意票2,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票
0股。


该项议案获得通过。




9、审议通过了《温州宏丰电工合金股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪
酬考核管理制度的议案》

总表决情况:

同意票268,005,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;
弃权票0股。


其中中小股东表决情况:

同意票2,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票
0股。


该项议案获得通过。




10、审议通过了《关于补提资产减值准备的议案》

总表决情况:

同意票268,005,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;
弃权票0股。


其中中小股东表决情况:

同意票2,100股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票
0股。


该项议案获得通过。




四、律师出具的法律意见


本次年度股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、张彦博律师现场见证,
并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、
有效。




五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2016年度股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司2016年度股东大会
的法律意见书。


特此公告。




温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十一日


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