[股东会]普丽盛:2016年度股东大会决议公告

时间:2017年04月21日 19:39:10 中财网


证券代码:300442 证券简称:普丽盛 公告编号:2017-024



上海普丽盛包装股份有限公司

2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。


2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。


3、会议审议的所有议案对中小投资者实行单独计票(中小投资者除单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。


4、本次股东大会审议的议案无特别决议议案。


5、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。




二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年4月21日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:2017年4月20日-2017年4月21日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017
年4月20日15:00至 2017年4月21日15:00的任意时间。


2、现场会议召开地点:江苏省苏州市吴江经济技术开发区新字路699号(苏
普丽盛包装材料有限公司行政楼二楼会议室)。


3、召集人:董事会

4、主持人:董事长姜卫东先生


5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。


6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份60,516,680股,占上市公司总
股份的60.5167%。


其中:通过现场投票的股东7人,代表股份60,506,380股,占上市公司总股
份的60.5064%。


通过网络投票的股东3人,代表股份10,300股,占上市公司总股份的
0.0103%。


2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份3,816,680股,占上市公司总股
份的3.8167%。


其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,806,380股,占上市公司总股
份的3.8064%。


通过网络投票的股东3人,代表股份10,300股,占上市公司总股份的
0.0103%。


3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。




四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以
下议案:

1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。



中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


2、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


3、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


4、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。



中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》

总表决情况:

同意60,506,380股,占出席会议所有股东所持股份的99.9830%;反对10,300
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,806,380股,占出席会议中小股东所持股份的99.7301%;反对10,300
股,占出席会议中小股东所持股份的0.2699%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


6、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

总表决情况:

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


7、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计
说明>的议案》

总表决情况:


同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


8、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况:

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


9、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意60,508,480股,占出席会议所有股东所持股份的99.9865%;反对8,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0135%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,808,480股,占出席会议中小股东所持股份的99.7852%;反对8,200
股,占出席会议中小股东所持股份的0.2148%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


10、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

总表决情况:


同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


11、审议通过《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

总表决情况:

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


五、备查文件

1、《上海普丽盛包装股份有限公司2016年度股东大会决议》;

2、《关于上海普丽盛包装股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。


特此公告。




上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2017年4月21日


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