[公告]高力集团:通函(建议重选董事及购回股份及发行股份之一般授权及股东周年大会通告)

时间:2017年04月21日 19:39:28 中财网


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行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


閣下如已將名下之高力集團有限公司股份全部出售或轉讓,應立即將本通函及隨附
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部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。




GOLIK HOLDINGS LIMITED


*

建議重選董事

購回股份及發行股份之一般授權

股東周年大會通告


高力集團有限公司謹訂於二零一七年六月二日(星期五)上午十時三十分假座香港灣
仔港灣道
18號中環廣場
35樓舉行股東周年大會,召開大會之通告載於本通函第
11至15
頁。


無論 閣下能否出席大會,務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥,並盡快於大
會或任何續會之指定舉行時間
48小時前,交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳
秘書商務有限公司之辦事處,地址為香港皇后大道東
183號合和中心
22樓。填妥及交
回代表委任表格後,股東仍可按意願親身出席大會並於會上投票。



*僅供識別

目 錄
– i –
頁次
釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件
緒言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
建議重選董事. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
建議購回股份及發行股份之一般授權. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
股東周年大會. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
推薦意見. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
責任聲明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
一般資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
附錄一-建議重選董事之詳情. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
附錄二-說明函件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
股東周年大會通告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
– i –
頁次
釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件
緒言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
建議重選董事. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
建議購回股份及發行股份之一般授權. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
股東周年大會. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
推薦意見. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
責任聲明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
一般資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
附錄一-建議重選董事之詳情. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
附錄二-說明函件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
股東周年大會通告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

於本通函內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「股東周年大會」指本公司謹訂於二零一七年六月二日(星期五)上午十
時三十分假座香港灣仔港灣道
18號中環廣場
35樓舉行
之股東周年大會

「聯繫人」指具上市規則所賦予之涵義
「董事會」指本公司董事會
「公司細則」指本公司之公司細則
「本公司」指高力集團有限公司,於百慕達註冊成立之獲豁免有限

公司
「董事」指本公司董事
「本集團」指本公司及其附屬公司
「香港」指中國香港特別行政區
「發行授權」指將於股東周年大會授予董事之一般及無條件授權,以

配發、發行及以其他方式處理不超過批准該授權之決
議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額
20%之股


「最後實際可行日期」指二零一七年四月十八日,即本通函付印前就確定當中
所載若干資料而言之最後實際可行日期
「上市規則」指聯合交易所證券上市規則
「中國」指中華人民共和國

「購回授權」指將於股東周年大會授予董事之一般及無條件授權,以
於聯合交易所購回不超過批准該授權之決議案獲通過
當日本公司已發行股本面值總額
10%之股份

「證券及期貨條例」指香港法例第
571章證券及期貨條例

– 1 –



「股份」指本公司股本中每股面值
0.10港元之普通股
「股東」指股份持有人
「聯合交易所」指香港聯合交易所有限公司
「收購守則」指香港公司收購及合併守則
「港元」指港元
「%」指百分比

– 2 –



GOLIK HOLDINGS LIMITED


*


執行董事:註冊辦事處:
彭德忠先生(主席)
Clarendon House
何慧餘先生(副主席)
2 Church Street
彭蘊萍小姐
Hamilton HM 11
劉毅輝先生
Bermuda

獨立非執行董事:總辦事處及主要營業地點:
俞國根先生香港
陳逸昕先生灣仔
盧葉堂先生港灣道
18號

中環廣場
6505室

敬啟者:

建議重選董事

購回股份及發行股份之一般授權

股東周年大會通告


緒言

本通函旨在向 閣下發出股東周年大會通告以及提供將於股東周年大會上提呈之各
項決議案之資料,包括
(a)重選董事及
(b)授予購回授權及發行授權。


建議重選董事

根據公司細則第
87(1)及(2)條,於本公司每屆股東周年大會上,當時三分之一的董事(或
倘人數並非三之倍數,則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪席告退,前提為每
位董事(包括有明確任期之董事)須至少每三年輪席退任一次。於確定須輪席告退之


*
僅供識別
– 3 –

特定董事或董事數目時,任何根據公司細則第
86(2)條獲委任之董事不應考慮在內。

因此,彭蘊萍小姐、俞國根先生及盧葉堂先生須於股東周年大會上輪席告退,並符合
資格及願意於股東周年大會上重選連任。


擬於股東周年大會重選之退任董事,其履歷詳情載於本通函附錄一。


建議購回股份及發行股份之一般授權

於二零一六年六月三日舉行之本公司股東周年大會上,董事獲授予一般授權以行使
本公司權力購回股份及發行股份。根據上市規則之條款及一般授權之相關決議案,
該等一般授權將於應屆股東周年大會結束時失效。因此,有關批授購回授權及發行
授權之普通決議案將於股東周年大會上提呈。



(a)
本公司將就向董事授出購回授權(其條款載於股東周年大會通告)提呈普通決議
案,據此,董事可於截至下列時間(以最早者為準)止期間內之任何時間行使本
公司權力,於聯合交易所購回其本身之股份:
(i)本公司下屆股東周年大會結束時;
(ii)該授權於股東大會遭撤銷或修訂當日;及
(iii)法律或公司細則規定須舉行本
公司下屆股東周年大會之最後日期。根據購回授權購回之股份面值總額,不得
超過有關決議案於股東周年大會獲通過當日本公司已發行股本面值總額之
10%。

(b)
於股東周年大會上,本公司亦將提呈普通決議案,藉以更新授予董事之一般授權,
以配發、發行及處理不超過有關決議案於股東周年大會獲通過當日本公司已發
行股本面值總額
20%之股份,以及將相當於本公司在授出購回授權後所購回之
股份面值總額之任何股份,加入擬授予董事之發行授權內。

上市規則規定須就購回授權刊發之說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有一
切所需資料,以便股東就於股東周年大會上對相關決議案投贊成或反對票作出知情
決定。


股東周年大會

本公司謹訂於二零一七年六月二日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道
18號中環廣場
35樓舉行股東周年大會,召開大會之通告載於本通函第
11至15頁。


– 4 –



本通函隨附股東周年大會適用之代表委任表格。無論 閣下是否有意出席股東周年
大會,務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥,並於股東周年大會或其續會之
指定舉行時間
48小時前,交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公
司之辦事處,地址為香港皇后大道東
183號合和中心
22樓。填妥及交回代表委任表格
後, 閣下仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票。


根據上市規則第
13.39(4)條,所有於股東周年大會提呈之決議案必須以投票方式表決,
惟股東周年大會主席以誠實信用的原則做出決定,容許純粹有關程序或行政事宜之
決議案以舉手方式表決除外。因此,股東周年大會主席將根據公司細則第
66條,要求
就於股東周年大會提呈之每項決議案以投票方式表決。


就董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,概無股東因擁有重大權益而須
就於股東周年大會提呈之任何決議案放棄表決。


推薦意見

董事會相信,建議重選董事、授予購回授權及授予發行授權,皆符合本公司及股東整
體之最佳利益。因此,董事會推薦全體股東投票贊成將於股東周年大會上提呈之所
有此等決議案。


責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載,旨在提供有關本公司之資料;董事共同及個別地願
就本通函之資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後,確認就彼等所深知及
確信,本通函所載資料在各重要方面均準確完備,沒有誤導或欺詐成份,且並無遺漏
其他事項,足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。


一般資料

本通函各附錄載有其他資料,敬希垂注。


此致
列位股東台照

代表董事會

高力集團有限公司

主席

彭德忠

謹啟

二零一七年四月二十四日

– 5 –



建議於股東周年大會重選董事之資料如下:


1.
彭蘊萍小姐,39歲,自二零一三年起獲委任為本公司執行董事兼本集團之項目
總監,負責本集團現有業務協調,新項目尋找及其發展。彭小姐為本公司主要
股東
Golik Investments Ltd.之董事。彭小姐持有澳州新南威爾士大學建築學學士
學位、商學碩士學位主修金融學及法律碩士學位。彼為澳州新南威爾士州註冊
建築師、澳州建築師協會會員、英國皇家建築師協會特許會員及香港建築師學
會之聯繫會員。彭小姐於二零零九年加入本集團,並擁有逾
14年地產發展及建
築行業之經驗。在本集團之前,彼曾於
Goodman的物業發展部任職註冊建築師。

彭小姐於過去
3年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期,彭小姐並無擁有證券及期貨條例第
XV部所界定之股份權益。


彭小姐與本公司訂有為期
3年之服務合約,並須遵守相關公司細則有關董事輪值
告退及重選之規定。彼之薪酬組合包括月薪、酌情花紅及其他福利,乃參照彼
於本公司之職務及職責、本集團表現以及現行市況而釐定。截至二零一六年
十二月三十一日止財政年度,彭小姐共收取酬金
1,195,650港元。


彭小姐為本公司主席兼董事總經理彭德忠先生之女兒。除本通函所披露者外,
彭小姐與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何其他關係,亦無其
他有關彭小姐之事宜須促請股東垂注。



2.
俞國根先生,61歲,自一九九七年起獲委任為本公司獨立非執行董事及為本公
司審核委員會及薪酬委員會之成員。俞先生為澳洲執業會計師及
VL Tax &
Accounting Pty Ltd之高級顧問,持有新南威爾斯大學商業學士學位。彼擁有逾
36年澳洲、香港及中國等地之稅務顧問經驗。俞先生於過去
3年並無於其他上市
公眾公司擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期,俞先生並無擁有證券及期貨條例第
XV部所界定之股份權益。


俞先生與本公司訂有為期
3年之服務合約,並須遵守相關公司細則有關董事輪值
告退及重選之規定。截至二零一六年十二月三十一日止年度,俞先生收取酬金
195,700港元,乃參照聯合交易所其他上市公司之獨立非執行董事之市場酬金基
準而釐定。


– 6 –



俞先生已服務董事會逾
9年。本公司已接獲根據上市規則第
3.13條就其獨立身份
而發出之年度確認書。俞先生獨立於管理層及並無參與任何可影響其作出獨立
判斷之業務。因此,董事會認為俞先生仍為獨立人士,並鑒於彼之豐富經驗及
對董事會之寶貴貢獻而相信彼應獲重選為董事。


除上文所披露者外,俞先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或
控股股東並無任何關係,亦無其他有關俞先生之事宜須促請股東垂注。



3.
盧葉堂先生,59歲,自二零零四年起獲委任為本公司獨立非執行董事及為本公
司審核委員會及薪酬委員會之成員。盧先生為盧葉堂會計師行持有人及執業會
計師,對統計、會計、審計及財務重組等工作擁有逾
31年豐富經驗。彼為香港
會計師公會會員及香港之執業會計師。彼亦為自願安排計劃的法庭核准代名人。

盧先生於過去
3年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

於最後實際可行日期,盧先生並無擁有證券及期貨條例第
XV部所界定之股份權益。


盧先生與本公司訂有為期
3年之服務合約,並須遵守相關公司細則有關董事輪值
告退及重選之規定。截至二零一六年十二月三十一日止年度,盧先生收取酬金
195,700港元,乃參照聯合交易所其他上市公司之獨立非執行董事之市場酬金基
準而釐定。


盧先生已服務董事會逾
9年。本公司已接獲根據上市規則第
3.13條就其獨立身份
而發出之年度確認書。盧先生獨立於管理層及並無參與任何可影響其作出獨立
判斷之業務。因此,董事會認為盧先生仍為獨立人士,並鑒於彼之豐富經驗及
對董事會之寶貴貢獻而相信彼應獲重選為董事。


除上文所披露者外,盧先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或
控股股東概無任何關係,亦無其他有關盧先生之事宜須促請股東垂注。


就董事所知悉,概無其他資料須根據上市規則第
13.51(2)條之任何規定予以披露。


– 7 –



本附錄乃根據上市規則之規定提供所需資料供閣下考慮購回授權之說明函件。



1.股本
於最後實際可行日期之已發行股份總數合共為
561,922,500股。


待授予購回授權之建議決議案獲通過及假設於股東周年大會之前並無發行或購
回其他股份,根據購回授權,本公司將於購回授權之有效期內獲准購回最多
56,192,250股股份。



2.購回之理由
董事相信,購回授權所提供之靈活性將對本公司及其股東有利。本公司只會在
董事相信該等購回將對本公司及股東有利時方會進行購回。視乎當時之市況及
資金安排,該等購回或可提升本公司及其資產之淨值及╱或其每股盈利。



3.購回之資金
根據購回授權購回時,本公司僅會動用根據公司細則及百慕達適用法律可合法
作此用途之資金撥付。根據百慕達法律,購回之股份將予註銷,而本公司之已
發行股本將按所購回股份之面值而相應減少。


倘購回授權獲全面行使,本公司之營運資金或資本負債水平或會受到不利影響(相
對截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報所載經審核賬目中披露之水平
而言)。然而,倘行使購回授權會對董事認為不時適合本公司之營運資金或資本
負債水平構成重大不利影響,則董事無意在此情況行使購回授權。


– 8 –



4.股價
股份於最後實際可行日期前過往十二個月每月在聯合交易所買賣之最高及最低
成交價如下:

每股股份價格
最高最低

港元港元

二零一六年

四月
0.95 0.83
五月
0.93 0.88
六月
1.01 0.85
七月
0.99 0.91
八月
0.99 0.89
九月
1.00 0.90
十月
0.99 0.91
十一月
0.96 0.90
十二月
0.96 0.95

二零一七年

一月
0.96 0.90
二月
1.15 0.93
三月
1.14 0.98
四月(截至最後實際可行日期)
0.99 0.94

5.收購守則
倘根據購回授權行使權力購回股份,一名股東於本公司表決權之權益比例增加,
就收購守則規則
32而言,有關增加將被視作一項收購。因此,視乎股東權益之
增幅,一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權,因而須
根據收購守則規則
26提出強制要約。


於最後實際可行日期,就董事所知,以下股東擁有本公司之已發行股本
5%或以
上之權益:

股東姓名╱名稱所持股份數目概約股權百分比

(附註)

彭德忠先生
354,681,208 (L) 63.12%
Golik Investments Ltd. 195,646,500 (L) 34.82%

附註:


(1)英文字母
(L)指該名人士於有關證券之好倉。

(2) Golik Investments Ltd.由彭德忠先生全資擁有而彭先生亦為該公司之董事。

– 9 –



基於上述持股量,倘董事根據購回授權行使所有權力購回股份,彭德忠先生所
佔權益將增至相當於本公司之已發行股本約
70.13%。董事認為,上述持股量增
加不會導致須根據收購守則規則
26提出強制要約,或令公眾持有之已發行股本
減至不足
25%(或聯合交易所規定之相關最低百分比)。



6.一般事項
董事(就其作出一切合理查詢後所深知)或彼等之任何聯繫人目前概無意在建議
購回授權獲股東批准之情況,向本公司出售任何股份。


董事已向聯合交易所承諾,只要相關規定適用,彼等根據購回授權行使本公司
權力進行購回時定必遵守上市規則、公司細則及百慕達適用法律。


概無本公司之關連人士(定義見上市規則)知會本公司,表示彼目前有意在購回
授權獲股東批准之情況,向本公司出售任何股份,而該關連人士亦無承諾不會
向本公司出售彼所持有之任何股份。



7.本公司購回股份
於本通函刊發日期前六個月內,本公司並無在聯合交易所或以其他方式購回其
任何股份。


– 10 –



GOLIK HOLDINGS LIMITED


*


股東周年大會通告

茲通告高力集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二日(星期五)上午十時
三十分假座香港灣仔港灣道
18號中環廣場
35樓舉行股東周年大會,商議下列事項:


1.
接納截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報
告書與核數師報告書。

2.
宣派末期股息。

3.
考慮及酌情批准以下各項獨立決議案:
(a)
重選彭蘊萍小姐為執行董事;
(b)
重選俞國根先生為獨立非執行董事;
(c)
重選盧葉堂先生為獨立非執行董事;及
(d)
授權董事會釐定董事酬金。

4.續聘德勤
.關黃陳方會計師行為核數師,並授權董事釐定其酬金。

作為特別事項,考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案:
5.
A.「動議:
(a)
在本決議案
(c)段之規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義
見下文)內行使本公司一切權力,以配發、發行及處理本公司股本中
每股面值
0.10港元之額外股份(「股份」),或可轉換為股份之證券,或
可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利,並作出或授出將會
或可能須行使上述權力之售股建議、協議及購股權;
*僅供識別
– 11 –



(b)
本決議案
(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或
授予將會或可能須於有關期間(定義見下文)屆滿後行使該等權力之
售股建議、協議及購股權,包括債券、認股權證、票據、債權證及其
他附帶可認購或轉換為本公司股份權利之證券;
(c)
董事根據本決議案
(a)段授予之批准而配發及發行或有條件或無條件
同意將予配發及發行(不論依據購股權或其他方式)之股本面值總額,
基於:
(i)
供股(定義見下文);
(ii)
本公司所發行之任何認股權證、債券、債權證、票據及其他證
券或任何可轉換為股份之證券附帶之認購權或換股權獲行使;
(iii)
任何以股代息計劃或根據本公司不時生效之公司細則以配發及
發行股份代替股份全部或部份股息之類似安排;
(iv)
本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯合交易所」)證券上市
規則(「上市規則」)不時採納之購股權計劃所授購股權獲行使;
(v)
本公司已發行或將發行之任何可換股票據附帶之任何換股權獲
行使;及
(vi)
本公司股東於股東大會上授出之特定授權;
除外,不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之
20%,而根據本決議案
(a)段授予之批准亦須受此數額限制;及


(d)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最
早者止之期間:
(i)
本公司下屆股東周年大會結束時;
(ii)
本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司下屆股東周年大
會須予舉行之期限屆滿時;或
– 12 –



(iii)
根據本決議案給予之授權在股東大會經本公司股東以普通決議
案撤銷或修訂時;及
「供股」指於董事指定之期間內,向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之
本公司股東按其當日之持股比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購
股權或可認購股份之其他證券,惟董事可就有關零碎配額或經考慮適用於
任何香港境外地區法律之限制或責任,或當地任何認可監管機構或任何證
券交易所之規定後,在董事認為必需或合宜之情況,取消有關權利或作出
其他安排。」


B.「動議:
(a)
在本決議案
(b)段之規限下,一般性及無條件批准董事於有關期間(定
義見下文)內行使本公司一切權力,以依據一切適用法律及上市規則
或本公司股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯合
交易所就此認可之任何其他證券交易所(「認可證券交易所」)之規定(經
不時修訂),在聯合交易所或任何其他認可證券交易所購回股份;
(b)
本公司根據本決議案
(a)段之批准而獲授權於有關期間(定義見下文)
內購回之本公司股份面值總額,不得超過本決議案獲通過當日本公司
已發行股本面值總額之
10%,而根據本決議案
(a)段授予之批准亦須受
此數額限制;及
(c)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最
早者止之期間:
(i)
本公司下屆股東周年大會結束時;
(ii)
本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司下屆股東周年大
會須予舉行之期限屆滿時;或
(iii)
根據本決議案給予之授權在股東大會經本公司股東以普通決議
案撤銷或修訂時。」
– 13 –



C.
「動議待召開本大會通告中上述第
5項A及B段所載之決議案獲通過後,擴大
根據上述第
5項A段所載之決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及
以其他方式處理股份或可轉換為股份之證券,或可認購任何股份之購股權、
認股權證或類似權利(及作出或授出將會或可能須行使上述權力之售股建議、
協議及購股權)之一般授權,將本公司根據上述第
5項B段所載決議案授出
之授權而購回之本公司股本面值總額,加入董事根據有關一般授權可能配
發或有條件或無條件同意將予配發之本公司股本面值總額之中,惟加入之
數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之
10%。」
承董事會命

高力集團有限公司

公司秘書

何慧餘

香港,二零一七年四月二十四日

註冊辦事處:


Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點:
香港
灣仔
港灣道
18號
中環廣場
6505室

– 14 –



附註:


1.
凡有權出席上述大會並於會上投票之股東,可委任一名或多於一名受委代表出席大會並代
其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2.
如屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表就該等股
份於大會上投票,猶如彼為唯一有權投票之人士;惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委
派受委代表出席大會,則僅就該等股份於本公司股東名冊名列首位之聯名登記持有人,方
有權就該等股份投票,其他聯名持有人之投票一概不予計算。

3.
依據其上印列指示填妥及簽署之代表委任表格,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)
或經核證之授權書或授權文件副本,須於大會或其任何續會指定舉行時間
48小時前送達本
公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處,地址為香港皇后大道東
183
號合和中心
22樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可按意願親身出席大會並
於會上投票,惟其時委任代表之文據將視作已被撤銷論。

4.
為確保符合資格出席股東周年大會並於會上投票,所有填妥的過戶表格連同有關股票須於
二零一七年五月二十六日下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務
有限公司(地址見上文附註
3)。

5.
本公司將由二零一七年六月八日至二零一七年六月十二日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股
東登記,期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格享有擬派末期股息,所有填妥之過戶
表格連同相關股票最遲須於二零一七年六月七日下午四時三十分送達本公司之香港股份過
戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址見上文附註
3)。

6.
本通告之中文譯本僅供參考,內容以英文版本為準。

於本通告日期,董事會成員包括:

執行董事:彭德忠先生、何慧餘先生、
彭蘊萍小姐及劉毅輝先生

獨立非執行董事:俞國根先生、陳逸昕先生
及盧葉堂先生

– 15 –



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