[公告]栢能集团:股东周年大会通告

时间:2017年04月21日 19:39:34 中财网


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栢能集團有限公司
*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1263)

股東週年大會通告

茲通告栢能集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月二十五日(星期四)下午二時

三十分假座香港新界沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店大堂樓層凱悅廳II及III舉行股東

週年大會(「股東週年大會」),考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案(不
論有否作出修訂):

普通決議案


1.
省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司
董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告;
2.
宣派末期股息及特別股息;
3.
重選董事及授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金;
4.
續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬
金;


5.「動議:
(a)
在本決議案(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則,一般
及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權
力,以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份(「股份」),
以及作出或授出將須或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括認股權
證、債券、債權證、票據及附帶認購本公司股份權利或可轉換為本公司股份之
任何其他證券);


*僅供識別

1




(b)
上文(a)段之批准授權董事於有關期間配發、發行及處理額外股份,以及作出或
授出於有關期間結束後將須或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括
認股權證、債券、債權證、票據及附帶認購股份權利或可轉換為股份之任何其
他證券);


(c)
董事根據本決議案(a)段之批准於有關期間所配發或有條件或無條件同意配發
(不論根據購股權或以其他方式)及發行之股本總面值(惟在以下情況下所配發及
發行之股份不包括在內:(i)供股(定義見下文);或(ii)根據本公司任何購股權計

劃或當時為向本公司及╱或其任何附屬公司之高級職員及╱或僱員(包括董事)

授出或發行股份或購入股份之權利而採納之類似安排,所授出之任何購股權獲
授出或行使而發行之任何股份;或(iii)作為以股代息或就根據本公司不時生效之
組織章程細則以配發股份之方式支付全部或部分本公司股份股息之類似安排而
發行之任何股份;或(iv)根據本公司任何現有認股權證或本公司任何現有證券之
條款行使認購或轉換權利而發行之任何股份),不得超過本決議案通過當日本公
司已發行股本總面值之20%,而上述授權亦須以此數額為限;及


(d)
就本決議案而言:
「有關期間」指由本決議案通過起至下列時間(以最早者為準)止之期間:


(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東
週年大會之限期屆滿時;及
(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新透過本決議案授
予董事之授權時。


「供股」指於董事指定之期間內,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份

持有人,按彼等當時所持股份比例發售股份,或發售或發行認股權證、購股權
或賦予認購股份權利之其他證券(惟董事可就零碎配額,或經考慮根據適用於本
公司之任何司法權區法例或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易
所規定之任何限制或責任,或根據上述法例或規定釐定任何限制或責任是否存
在或其範圍可能涉及之開支或延遲後,作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他

安排)。」;



2




6.
「動議:
(a)
在本決議案(b)段之規限下,一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間
(定義見下文),根據證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司
(「聯交所」)或任何其他證券交易所經不時修訂之規則及規例以及此方面之一切
適用法例並在其規限下,行使本公司一切權力,以在聯交所或在本公司股份可
能上市且證券及期貨事務監察委員會或聯交所就此目的而認可之任何其他證券
交易所購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」);


(b)
董事根據本決議案(a)段之批准獲授權於有關期間購回之股份總面值,不得超過
本決議案日期本公司已發行股本總面值之10%,而根據本決議案(a)段之授權亦
須以此數額為限;及


(c)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列時間(以最早者為
準)止之期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東
週年大會之限期屆滿時;及
(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新透過本決議案授
予董事之授權時。」;


7.
「動議待召開本大會之通告所載第5及第6項決議案通過後,擴大授予董事根據召開本
大會之通告所載第5項決議案行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份,以及作
出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權之無條件一般性授權,方法是
加入數目相當於本公司根據召開本大會之通告所載第6項決議案獲授之授權所購回
本公司股本總面值之數額,惟有關數額不得超過本決議案通過當日已發行股份總面
值之10%。」。

承董事會命

栢能集團有限公司

公司秘書

梁秀芳

香港,二零一七年四月二十四日



3




附註:


1.
凡有權出席以上通告所召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東,均有權委
任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

2.
代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之授權
書或授權文件副本,須盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行
時間48小時前(即不遲於二零一七年五月二十三日(星期二)下午二時三十分)送抵本
公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大
道東183號合和中心17樓1712–1716號鋪),方為有效。



3.
本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續:
(a)
為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票之股東身分,本公司將於二零一七
年五月二十二日(星期一)至二零一七年五月二十五日(星期四)(包括首尾兩日)
暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會進行任何股份過戶登記。為確保股東有
權出席股東週年大會及於會上投票,股東必須將其正式加蓋印花之轉讓文據連
同相關股票在不遲於二零一七年五月十九日(星期一)下午四時三十分送交本公
司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大
道東183號合和中心17樓1712–1716號鋪)辦理相關過戶登記手續。



(b)
擬派末期股息及特別股息須待股東於股東週年大會上批准後,方可作實。擬派
末期股息及特別股息之記錄日期定於二零一七年六月五日(星期一)。為釐定有
權獲派擬派末期股息及特別股息之股東身分,本公司將於二零一七年六月一日
(星期四)至二零一七年六月五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登
記手續,期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格獲派擬派末期股息及特
別股息,股東必須將其正式加蓋印花之轉讓文據連同相關股票在不遲於二零一
七年五月三十一日(星期三)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分
處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓
1712–1716號鋪)辦理相關過戶登記手續。


於本公佈日期,本公司執行董事為王錫豪先生、王芳柏先生、梁華根先生、何乃立先生

及文偉洪先生;非執行董事為何黃美德女士(招永銳先生為何黃美德女士之替任董事);
及獨立非執行董事為葉成慶先生、黎健先生及張英相先生。




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