[监事会]*ST烯碳:监事会第九届2017年第一次临时会议决议公告

时间:2017年07月17日 20:31:49 中财网


证券代码:000511 证券简称:*ST烯碳 公告编号:2017-046



银基烯碳新材料股份有限公司监事会第九届

2017年第一次临时会议决议公告



银基烯碳新材料股份有限公司第九届监事会2017年第一次临时会议于2017年
7月17日以通讯方式召开,于2017年7月14日以通讯方式发出通知,二名监事出
席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席罗阳女士主持。

会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请下一届监
事会对公司经营运作情况和财务状况进行检查的议案》。


2017年6月15日监事会召开了第十二次会议,此会议上监事会通过认真审阅
中兴华会计师事务所出具的《2016年度审计报告》和《2016年度财务报告内部控
制审计报告》后,向董事会和管理层提出请其采取有效的整改措施,监事会将跟进、
督促整改措施的落实,完善业务流程的控制,为公司长期、稳定、规范、健康地发
展提供有力的保障。监事会近期通过深圳证券交易所对公司下达的关注函和问询
函,了解到公司目前存在的以下的重要问题,本着勤勉尽责的原则,本届监事会高
度关注,认为监事会应履行起监督检查的职责,但因2017年7月17日本届监事会
任期届满,在此提请下届监事会对此进行核查。具体如下:

1、2016年12月12日经公司董事会2016年第十三次临时会议,审议通过了《关
于转让全资子公司部分股权的议案》。目前深圳证券交易对此两项议案涉及的相关
问题已对公司下达关注函和问询函,同时根据中兴华会计师事务所对公司出具的
2016年度内部控制审计报告,此报告中涉及的非财务报告的第三个重大缺陷的问
题,请下届监事会对此进行监督和核查。


2、因列席公司董事会第九届十九次会议,听取了公司财务总监的报告,其中
关于提出的公司拟于2017年6月30日前清理大额债权债务的议案,监事会听取后
高度重视,公司应彻底解决并杜绝“高息借贷”,解决好公司的现金流问题,严格
规范公司资金审批运用的管理。但因受职务和任期所限,请下届监事会对此进行监


督和核查。


3、监事会通过中兴华会计师事务所2016年度审计报告及内部控制报告中了解
到公司2016年度进行了前期会计差错更正,监事会提请公司董事会并管理层加强
人员培训,并专项研究为什么会反复多次进行会计差错更正,找出可行的办法,减
少此事项再次发生,切实保护投资者权益。但因受职务和任期所限,请下届监事会
对此进行跟踪监督和核查。


特此公告











银基烯碳新材料股份有限公司监事会

2017年7月14日


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