[董事会]*ST烯碳:第九届董事会2017年第二次临时会议决议公告

时间:2017年07月17日 20:31:50 中财网


证券代码:000511 证券简称:*ST烯碳 公告编号:2017-045



银基烯碳新材料股份有限公司第九届董事会

2017年第二次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




银基烯碳新材料股份有限公司第九届董事会2017年第二次临时会议于2017年7
月14日在公司总部会议室召开,于2017年7月12日以通讯方式发出通知,应到会董事
7人,实际到会董事7人,公司监事和高级管理人员列席会议,同时,公司第十届董
事会董事候选人杨海滨、谢征宇、王菁列席会议,会议由公司代理董事长王利群女
士主持,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了如下决议:

根据公司2013年度股东大会决议,公司第九届董事会已于2017年6月30日任期届
满,由于公司控股股东沈阳银基集团有限责任公司2017年7月7日提出下一届董事会
和监事会人选,因此,公司第九届董事会的实际任期届满日为2017年7月17日(即公
司召开2016年度股东大会选举出新一届董事会)。为落实安排好第九届十九次董事会
(2017年6月15日召开)审议的未决重要事项和深交所关注函【2017】92号和年报问
询函【2017】第267号的回复等工作,完成好新老两届董事会的交接工作,做到勤勉
尽责。

一、审议通过了《关于将公司九届董事会第十九次会议提出的未决重要事项移
交给第十届董事会继续完成的议案》:

1、出售银基置业30%股权及与首都京投《融资安排协议》等事项的后续安排;

2、审议关于公司2017年6月末前解决大额债权债务,主要包括:

(1)尽快落实出售银基置业30%股权转让余款的回收;

(2)尽快落实奥宇股权回购余款的回收;

(3)降低大额贸易预付款问题;

(4)落实其它大额应收款的回收。



表决情况为:7票同意,0票反对,0 票弃权。


二、审议通过了《关于深交所关注函【2017】第92号和问询函【2017】第267号
回复的相关工作移交给第十届董事会完成的议案》

表决情况为:7票同意,0票反对,0 票弃权。


特此公告









银基烯碳新材料股份有限公司董事会

2017 年 7月 14 日


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