[股东会]阳 光 城:2017年第十五次临时股东大会决议公告

时间:2017年07月17日 20:31:53 中财网


证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2017-198



阳光城集团股份有限公司

2017年第十五次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。




一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2017年7月17日(星期一)下午14:30;

网络投票时间:2017年7月16日~7月17日,其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月17日上午9:30~11:30,下午1:00~
3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月
16日下午3:00至2017年7月17日下午3:00的任意时间。


2、现场会议召开地点:福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室;

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合;

4、召集人:本公司董事局;

5、主持人:公司董事局主席林腾蛟先生;

6、股权登记日:2017年7月10日;

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。


(二)会议出席情况

一、本次会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东)共8人,代表股份714,905,730股,占公司股份总数的


17.6517%。


其中:参加现场投票的股东及股东代理人共7人,代表股份714,880,530股,
占公司股份总数的17.6511%;参加网络投票的股东及股东代理人共1人,代表股份
25,200股,占公司股份总数的0.0006%。


公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京大成(福州)律师
事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。




二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告明列的议案进行了审议,本欠会议的议案2为特别议案,须
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名
投票和网络投票相结合的表决方式,作出了如下决议:

1、审议通过《关于境外子公司在境外发行美元债券的议案》。


总表决情况为:同意714,905,730股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。


其中,中小股东表决情况为:同意5,768,768股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。


表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上,表决通过。


2、审议通过《关于公司为子公司西安渊垣实业提供担保的议案》。


总表决情况为:同意714,905,730股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。


其中,中小股东表决情况为:同意5,768,768股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份100%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。


表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上,表决通过。




三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所

2、律师姓名:齐伟、陈伟

3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集


人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。




四、备查文件

1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议;

2、北京大成(福州)律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份
有限公司2017年第十五次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。








阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十八日


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