[股东会]迪安诊断:2017年第一次临时股东大会决议公告

时间:2017年07月17日 20:32:32 中财网


证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:临2017-064



浙江迪安诊断技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2017年7月17日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2017年7月17日上
午9:30分到11:30分,下午13:00到15:00。


通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年7月16日下午15:00
至2017年7月17日下午15:00期间的任意时间。


2、会议召开地点:浙江杭州市西湖区金蓬街329号迪安诊断产业基地1楼

3、 会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


4、会议召集人:公司第二届董事会

5、会议主持人:董事长陈海斌先生

6、会议出席情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共9人,代表公司股份239,703,893股,占公司已发行股本的43.5011%。

其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表公司股份
239,298,656股,占公司已发行股本的43.4276%;参加本次股东大会网络投票的
股东及股东授权代表共4人,代表公司股份405,237股,占公司已发行股本的
0.0735%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。



7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


二、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,经与会股东
认真讨论,审议并通过了以下议案:

1.审议《<浙江迪安诊断技术股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>
及其摘要的议案》;

表决结果:同意239,688,893股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9937%;反对15,000股,占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的0.0063%;弃权0股,占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的0%。本
议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的
过半数以上通过。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,823,055股,占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.9497%;反对15,000股,占出席会
议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0503%;弃权0股,占出席会议
持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0%。


表决结果:本议案获得通过。


2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的
议案》;

表决结果:同意239,688,893股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9937%;反对15,000股,占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的0.0063%;弃权0股,占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的0%。本
议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的
过半数以上通过。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,823,055股,占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.9497%;反对15,000股,占出席会
议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0503%;弃权0股,占出席会议


持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0%。


表决结果:本议案获得通过。


3.审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》(本议案采
取累积投票制,各子议案需要逐项审议)

3.1.《关于选举陈海斌为公司第三届董事会董事的议案》;

表决结果:同意239,652,894票,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9787%。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,787,056票,占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.8291%。


表决结果:本议案获得通过。


3.2.《关于选举徐敏为公司第三届董事会董事的议案》;

表决结果:同意239,652,894票,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9787%。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,787,056票,占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.8291%。


表决结果:本议案获得通过。


3.3.《关于选举陈作秀为公司第三届董事会董事的议案》;

表决结果:同意239,652,894票,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9787%。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,787,056票,占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.8291%。


表决结果:本议案获得通过。


3.4.《关于选举姜傥为公司第三届董事会董事的议案》;

表决结果:同意239,652,894票,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9787%。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,787,056票,占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.8291%。


表决结果:本议案获得通过。


3.5.《关于选举陈启宇为公司第三届董事会董事的议案》


表决结果:同意239,652,894票,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9787%。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,787,056票,占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.8291%。


表决结果:本议案获得通过。


3.6. 审议《关于选举华平为公司第三届董事会董事的议案》;

表决结果:同意239,652,894票,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9787%。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,787,056票,占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.8291%。


表决结果:本议案获得通过。


4. 审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》(本
议案采取累积投票制,各子议案需要逐项审议):

4.1.《关于选举蔡江南为公司第三届董事会独立董事的议案》;

表决结果:同意239,652,894票,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9787%。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,787,056票,占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.8291%。


表决结果:本议案获得通过。


4.2.《关于选举陈威如为公司第三届董事会独立董事的议案》;

表决结果:同意239,652,894票,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9787%。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,787,056票,占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.8291%。


表决结果:本议案获得通过。


4.3.《关于选举丁国其为公司第三届董事会独立董事的议案》;

表决结果:同意239,652,894票,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9787%。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,787,056票,占出席会议持


有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.8291%。


表决结果:本议案获得通过。


5. 审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》(本议案
采取累积投票制,子议案需要逐项审议):

5.1.《关于选举王荣兴为公司第三届监事会监事的议案》

表决结果:同意239,652,894票,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权(含网络投票)股份总数的99.9787%。


其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意29,787,056票,占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的99.8291%。


表决结果:本议案获得通过。


三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所杭州分所倪海忠律师、徐利利律师出席了本次股东大
会,进行现场见证并出具法律意见书,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会
的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,
本次股东大会通过的决议合法有效。


四、备查文件

1、浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所杭州分所出具的《关于浙江迪安诊断技术股份有限
公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。




特此公告。


浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2017年7月17日




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