[股东会]博瑞传播:2018年第一次临时股东大会决议公告

时间:2018年08月10日 19:50:45 中财网


证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2018-057号

成都博瑞传播股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年8月10日

(二) 股东大会召开的地点:公司5号会议室(成都市锦江区三色路38号“博
瑞.创意成都”大厦A座23楼)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

392,001,203

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

35.8538





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


本次股东大会由公司董事会召集,董事长连华主持,会议的召集、召开程序
符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。



本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席4人,董事姜雪梅、张福茂、独立董事刘梓良、独
立董事刘阳因工作原因未出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事何廷凯、张洁洁因工作原因未出席本次
会议;
3、董事会秘书苟军出席了本次会议;公司副总经理刘乃贵、副总经理李翔宇列
席了本次会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司发行股份购买资产方案的议案

1.01议案名称:发行股份购买资产之交易对方与标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

24,210,069

97.0508

735,700

2.9492

0

0.0000





1.02议案名称:发行股份购买资产之标的资产的交易价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

24,210,069

97.0508

735,700

2.9492

0

0.0000





1.03议案名称:发行股份购买资产之对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:


股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000





1.04议案名称:发行股份购买资产之发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000





1.05议案名称:发行股份购买资产之发行对象和发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000





1.06议案名称:发行股份购买资产之发行价格和定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

24,210,069

97.0508

735,700

2.9492

0

0.0000





1.07议案名称:发行股份购买资产之发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)




A股

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000





1.08议案名称:发行股份购买资产之锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000





1.09议案名称:发行股份购买资产之上市安排

审议结果:通过



表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000





1.10议案名称:发行股份购买资产之滚存利润分配安排

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000





1.11议案名称:发行股份购买资产之评估基准日至交割日期间的损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)




A股

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000





1.12议案名称:发行股份购买资产之标的资产办理权属转移的合同义务和违约
责任

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000





1.13议案名称:发行股份购买资产之决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000





2、议案名称:关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742





3、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

23,707,669

95.0368

720,700

2.8890

517,400

2.0742






4、议案名称:关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

23,707,669

95.0368

720,700

2.8890

517,400

2.0742





5、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

23,707,669

95.0368

720,700

2.8890

517,400

2.0742





6、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三
条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

23,707,669

95.0368

720,700

2.8890

517,400

2.0742





7、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》的议


审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742





8、议案名称:关于签署附条件生效的《业绩补偿协议补充协议》的议案

审议结果:通过


表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742





9、议案名称:关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的
议案

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742





10、议案名称:关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具
相关承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742





11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联
交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742





12、议案名称:关于提请股东大会批准成都传媒集团及其一致行动人免于以要约
方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:


股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

23,594,269

94.5822

834,100

3.3436

517,400

2.0742





13、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东
类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

390,216,803

99.5447

1,267,000

0.3232

517,400

0.1321





(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

1.01

发行股份购买资
产之交易对方与
标的资产

24,210,069

97.0508

735,700

2.9492

0

0.0000

1.02

发行股份购买资
产之标的资产的
交易价格及定价
依据

24,210,069

97.0508

735,700

2.9492

0

0.0000

1.03

发行股份购买资
产之对价支付方


24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000

1.04

发行股份购买资
产之发行股份的
种类和面值

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000

1.05

发行股份购买资
产之发行对象和
发行方式

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000

1.06

发行股份购买资
产之发行价格和
定价依据

24,210,069

97.0508

735,700

2.9492

0

0.0000

1.07

发行股份购买资
产之发行数量

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000




1.08

发行股份购买资
产之锁定期

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000

1.09

发行股份购买资
产之上市安排

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000

1.10

发行股份购买资
产之滚存利润分
配安排

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000

1.11

发行股份购买资
产之评估基准日
至交割日期间的
损益安排

24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000

1.12

发行股份购买资
产之标的资产办
理权属转移的合
同义务和违约责


24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000

1.13

发行股份购买资
产之决议的有效


24,256,969

97.2388

688,800

2.7612

0

0.0000

2

关于《成都博瑞
传播股份有限公
司发行股份购买
资产暨关联交易
报告书(草案)》
及其摘要的议案

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742

3

关于本次交易构
成关联交易的议


23,707,669

95.0368

720,700

2.8890

517,400

2.0742

4

关于本次交易不
构成重组上市的
议案

23,707,669

95.0368

720,700

2.8890

517,400

2.0742

5

关于本次交易符
合《关于规范上
市公司重大资产
重组若干问题的
规定》第四条规
定的议案

23,707,669

95.0368

720,700

2.8890

517,400

2.0742

6

关于本次交易符
合《上市公司重
大资产重组管理
办法》第四十三
条规定的议案

23,707,669

95.0368

720,700

2.8890

517,400

2.0742

7

关于签署附条件
生效的《发行股

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742




份购买资产协议
补充协议》的议


8

关于签署附条件
生效的《业绩补
偿协议补充协
议》的议案

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742

9

关于审议本次交
易相关的审计报
告、审阅报告、
资产评估报告的
议案

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742

10

关于本次重组摊
薄即期每股收益
的填补回报安排
及相关主体出具
相关承诺的议案

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742

11

关于提请股东大
会授权董事会办
理本次发行股份
购买资产暨关联
交易相关事宜的
议案

23,754,569

95.2248

673,800

2.7010

517,400

2.0742

12

关于提请股东大
会批准成都传媒
集团及其一致行
动人免于以要约
方式增持公司股
份的议案

23,594,269

94.5822

834,100

3.3436

517,400

2.0742

13

关于修订《公司
章程》的议案

23,161,369

92.8468

1,267,000

5.0790

517,400

2.0742





(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案1-13均为特别决议,已经出
席会议股东大会的股东(包括股权代理人)所持表决权三分之二以上通过;议案
1-12涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称“博瑞
投资”)、成都新闻宾馆(博瑞投资为本公司的控股股东,博瑞投资与成都新闻宾
馆为同受实际控制人控制的企业)等,博瑞投资与成都新闻宾馆合计持有公司有


表决权股数367,055,434股,关联股东均对议案1-12进行了回避表决。




三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京中伦(成都)律师事务所

律师:周文星、陈伟

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;







成都博瑞传播股份有限公司

2018年8月11日


  中财网
各版头条
pop up description layer