[董事会]华北制药:第九届董事会第二十三次会议决议公告

时间:2018年09月14日 20:07:22 中财网


证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2018-050



华北制药股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三
次会议于2018年9月10日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面
和电子邮件形式发出会议通知,并于2018年9月13日召开。应参会董事
11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

一、关于调整增补第九届董事会专门委员会委员的议案

同意刘文富先生由战略(投资决策)委员会委员调整为提名与薪酬考
核委员会委员;同意增补周晓冰先生为战略(投资决策)委员会委员;同
意增补曹尧先生为审计委员会委员。


表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

二、关于对华恒公司增资暨员工持股事宜的议案

本次河北华北制药华恒药业有限公司(以下简称“华恒公司”)股东以
货币方式对其进行增资,增资总金额为20500万元,其中公司增资11874
万元,河北沿海产业投资基金合伙企业增资7916万元,石家庄恒润华企业
管理中心(有限合伙)(员工持股平台)增资710万元。增资完成后,华恒


公司注册资本由500万元增至21000万元人民币(以工商登记为准)。


根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求,公
司独立董事,基于独立判断,就《关于对华恒公司增资暨员工持股事宜的
议案》发表独立意见如下:

本次增资暨员工持股有利于优化华恒公司的股东结构,有利于发挥员
工的积极性,有利于加快华恒公司项目建设。本次增资事项不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司《关于对华恒公司增
资暨员工持股事宜的议案》。


表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上
海证券报》登发的《关于河北华北制药华恒药业有限公司实施增资并引入
员工持股平台的公告》(临2018-052)。


特此公告。






华北制药股份有限公司

2018年9月14日


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