[董事会]冰川网络:关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

时间:2018年09月14日 20:11:12 中财网


证券代码:300533 证券简称:冰川网络 公告编号:2018-081



深圳冰川网络股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。






深圳冰川网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月14日召
开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会独立董事候选人的议案》同意选举刘和国先生、陈涛先生、袁
卫奇先生、杨硕先生为公司第三届董事会非独立董事,同意选举刘胤宏先生、
童娜琼女士、杨文先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2018年8月30日刊登于巨潮资讯
网上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2018-068)。


同日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了公司选举第三届董
事会董事长、董事会专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如下:

一、公司第三届董事会人员组成情况

1、第三届董事会组成人员

董事长:刘和国先生

其余非独立董事:陈涛先生、袁卫奇先生、杨硕先生

独立董事:刘胤宏先生、童娜琼女士、杨文先生

公司第三届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资
格,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定


禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,
不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。


2、第三届董事会专门委员会人员组成情况

(1)、战略委员会:(3人)

主任委员:刘和国

委 员:杨硕、杨文

(2)、提名委员会:(3人)

主任委员:刘胤宏

委 员:童娜琼、刘和国

(3)、审计委员会:(3人)

主任委员:童娜琼

委 员:刘胤宏、陈涛

(4)、薪酬与考核委员会:(3人)

主任委员:杨文

委 员:童娜琼、袁卫奇

二、公司董事离任情况

因任期届满,公司第二届董事会非独立董事高祥先生、唐国平先生,独立
董事郑学定先生、米旭明和张健先生不再担任公司第三届董事会董事,高祥先
生和唐国平先生继续在公司任职,截至本公告披露日,高祥先生直接持有公司
股票7,649,100股,通过萍乡诺尔企业管理咨询有限公司间接持有公司股票
805,058股;唐国平先生直接持有公司股票3,926,700股。郑学定先生、米旭明
和张健先生离任后不在公司担任任何职务,截至本公告披露日,郑学定先生、
米旭明和张健先生未持有公司股份。


上述离任董事将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理


人员减持股份实施细则》及其他相关规定,并继续履行其在公司《首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》及《上市公告书》中所作的关于股份限售
等相关承诺。


公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所
作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。




深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2018年9月14日


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