[关联交易]利群股份:关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告

时间:2019年04月15日 21:32:31 中财网


证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2019-019
利群商业集团股份有限公司

关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计
的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示:

. 本关联交易需要提交公司2018年度股东大会审议
. 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖




一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年4月15日,公司第七届董事会第二十六会议审议通过了《关于公司2018
年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐恭藻、
徐瑞泽、丁琳、曹莉娟回避表决,出席会议的非关联董事表决一致同意该议案,
公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司2018年度日常
关联交易确认及2019年度日常关联交易预计尚需提交公司2018年度股东大会审
议。

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下:
1、我们作为公司的独立董事,对《关于公司2018年度日常关联交易确认及
2019年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审
阅,我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要,没有违背公平、公正、公
开的原则。

2、同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:


1、公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的
商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关
联股东利益的情况。

2、公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉
尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规和公司章程
的规定。

3、我们同意公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计
事项,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司第七届审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年度日常
关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》。与会委员认为公司与关联
方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场
化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。



(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易
类别

关联人

上年(前次)预计
金额

上年(前次)实际发生
金额

向关联人
购买商品

利群集团股份有限公司及下属子公司
(注1)


75,000,000


90,408,229.41

青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司

500,000,000

306,931,791.04

小计

575,000,000

397,340,020.45


向关联人
销售产品、
商品

利群集团股份有限公司及下属子公司

70,000,000

47,660,197.69

青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司

250,000,000

170,910,680.71



小计

320,000,000

218,570,878.40

向关联人
提供劳务

货物运输

青岛瑞祥通商贸有限公
司及其子公司

5,000,000

897,516.65




山东瑞朗医药股份有限
公司

217,284.83

利群集团股份有限公司
及下属子公司

1,000,000

142,796.06

培训服务

利群集团股份有限公司
及下属子公司

1,000,000

140,801.89

电商及网络
技术服务

利群集团股份有限公司
及下属子公司

1,000,000

219,521.79

青岛瑞祥通商贸有限公
司及其子公司

1,000,000

44,027.32

工程审计服


利群集团股份有限公司
及下属子公司(注2)

-

33,458.49



小计

9,000,000

1,695,407.03

接受关联
人提供的
劳务

青岛瑞通高新科技有限公司

30,000,000

12,235,064.64

青岛恒瑞新软件科技有限公司

746,140.23

青岛佰宜居物业服务有限公司

4,000,000

2,225,373.88

青岛恒通快递有限公司(3)

5,000,000

5,655,801.61

青岛建设房地产开发有限公司(注4)

-

849,056.61

玺华商业集团下属酒店(注5)

-

1,729,273.38

小计

39,000,000

23,440,710.35

向关联人
出租房产
及柜台

利群集团股份有限公司及下属子公司

19,000,000

11,621,892.65

青岛瑞祥通商贸有限公司

1,000,000

1,348,757.44

小计

20,000,000

12,970,650.09

向关联人
承租房产

利群集团股份有限公司及下属子公司

133,710,000

127,515,008.83

青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司
(注6)

-

441,928.72

小计

133,710,000

127,956,937.55



注1:2018年,公司向利群集团及下属子公司购买商品超出预计金额15,408,229.4元,主
要系利群时代门店向利群集团及下属子公司采购商品增加所致。



注2:2018年,公司向利群集团及下属子公司提供工程审计服务发生额33,458.49元。

注3:2018年,公司接受青岛恒通快递有限公司提供劳务金额超出预计金额655,801.61元,
主要系利群时代门店接受恒通快递提供服务增加所致。

注4:2018年,公司因荣成新商场建设项目接受青岛建设房地产提供的代建服务,支付代建
费849,056.61元。

注5:2018年,公司因经营管理需要接受玺华商业集团下属酒店提供的餐饮及会议服务,发
生额172,9273.38元
注6:2018年,公司下属子公司青岛宇恒电器有限公司向瑞祥通下属子公司租赁房产进行家
电商场经营,新增租赁费441,928.72元。



(三)2019年度日常关联交易预计

单位:元

关联交易
类别

关联人

本次预计金额

上年实际发生金额

向关联人
购买商品

利群集团股份有限公司及下属子公司

150,000,000

90,408,229.41

青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司

350,000,000

306,931,791.04

小计

500,000,000

397,340,020.45


向关联人
销售产品、
商品


利群集团股份有限公司及下属子公司

70,000,000

47,660,197.69

青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司

200,000,000

170,910,680.71

小计

270,000,000

218,570,878.40

向关联人
提供劳务

货物运输

青岛瑞祥通商贸有限公
司及其子公司

2,000,000

897,516.65

山东瑞朗医药股份有限
公司

217,284.83

利群集团股份有限公司
及下属子公司

500,000

142,796.06

培训服务

利群集团股份有限公司
及下属子公司

500,000

140,801.89

电商及网
络技术服


利群集团股份有限公司
及下属子公司

500,000

219,521.79

青岛瑞祥通商贸有限公

500,000

44,027.32




司及其子公司

工程审计
服务

利群集团股份有限公司
及下属子公司

500,000

33,458.49

小计

4,500,000

1,695,407.03

接受关联
人提供的
劳务

青岛瑞通高新科技有限公司

20,000,000

12,235,064.64

青岛恒瑞新软件科技有限公司

746,140.23

青岛佰宜居物业服务有限公司

3,000,000

2,225,373.88

青岛恒通快递有限公司

10,000,000

5,655,801.61

青岛建设房地产开发有限公司

20,000,000

849,056.61

青岛德源泰置业有限公司(注1)

20,000,000

--

玺华商业集团有限公司下属酒店

5,000,000

1,729,273.38

小计

78,000,000

23,440,710.35

向关联人
出租房产
及柜台

利群集团股份有限公司及下属子公司

19,000,000

11,621,892.65

青岛瑞祥通商贸有限公司

1,000,000

1,348,757.44

小计

20,000,000

12,970,650.09

向关联人
承租房产

利群集团股份有限公司及下属子公司

210,000,000

127,515,008.83



注1:2019年,公司西海岸新区、蓬莱、莱州、荣成等商业综合体项目及胶州里岔现代物流
基地项目、江苏淮安华东供应链项目陆续建设中,将由利群集团下属子公司青岛建设房地产
及青岛德源泰置业提供代建服务,预计产生代建费用,公司将根据发生的金额大小及时履行
审议决策程序。


二、关联方介绍和关联关系

1、利群集团股份有限公司及其下属子公司(与公司的关联关系:第一大股
东、实际控制人控制的企业)




公司名称

成立时间

注册资本

住所

经营范围

1

青岛钧泰基
金投资有限
公司

2007.03.20

24315.6万

青岛市崂山区
崂山路67号

以自有资产对外投资,股权投资,投资管理的咨询
服务(非证券类业务)(以上需经中国证券投资基
金业协会登记;未经金融监管部门批准,不得从事
吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),批
发:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配
方乳粉)(依据食品药品监督管理部门核发的《食
品经营许可证》开展经营活动),室内儿童游乐服
务(不含大型游乐设施及电子游艺项目),娱乐及




体育设备租赁,场地租赁,房屋租赁,电子游艺厅
娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)

2

青岛利群集
团非融资性
担保投资有
限公司

2001.02.20

11000万

青岛市市北区
台东三路77号

诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约
担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担
保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;按
照监管规定,以自有资金进行投资。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


3

青岛裕兴昌
投资咨询有
限公司

2008.01.10

5000万

青岛市崂山区
沙子口街道南
姜社区

一般经营项目:经济信息咨询服务;会议、展览服
务。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。


4

青岛利群投
资有限公司

2011.07.10

15000万

青岛市市北区
台东三路77号
206房间

以自有资金投资;动产及不动产租赁。企业管理咨
询、经济信息咨询、商务咨询服务;物业管理;仓
储服务(不含危险品及违禁品);会议及展览服务
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。


5

青岛建设房
地产开发有
限公司

1994.12.20

39000万

青岛市崂山区
崂山路67号

房地产开发、经营;房屋销售;自有房屋租赁;建
筑设备租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。


6

青岛德源泰
置业有限公


2003.09.18

5000万

青岛胶州市南
外环路以北杭
州路以西

房地产开发、销售,室内外装饰装修,建筑材料销
售,园林绿化,物业管理服务;动产及不动产租赁。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)

7

青岛宜居置
业有限公司

2008.06.23

30000万

青岛即墨市鹤
山路939号

房地产开发经营(凭资质经营);室内外装饰装修;
批发零售建筑材料;园林绿化;物业管理服务;动
产及不动产租赁;停车场服务。以下限分支机构经
营:批发零售:五金交电、化工产品(不含化学危
险品、限制或禁止经营的产品)、家具、装饰装潢
材料;钟表眼镜维修(不含隐形眼镜);商品陈列
及展览展示;国内广告业务。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


8

连云港德源
泰置业有限
公司

2005.05.17

19000万

连云港市海州
区建设东路南、
巨龙路东(售楼
处)

房地产开发经营;室内外装饰、装修;建筑材料销
售;园林绿化;动产及不动产租赁;物业管理服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)




9

青岛利群典
当有限公司

2007.09.29

5000万

山东省青岛市
市北区徐州北
路170号宇恒
大厦1层D户

动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地
产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商
品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;
限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务;商
务部依法批准的其他典当业务(典当经营许可证
有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。


10

青岛崂山华
玺酒店有限
公司

2005.01.27

100万

青岛市崂山区
崂山路67号

宾馆、饭馆、餐饮服务、餐饮配送(以上范围依据
食药部门、公安部门核发的许可证开展经营活动);
零售:日用百货、服装、工艺品;代理销售火车票;
商务信息咨询,会议服务;房屋租赁、场地租赁;
物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)

11

玺华商业集
团有限公司

2007.07.11

5000万

青岛市城阳区
正阳路155号

酒店管理、物业管理、投资策划、展示服务、信息
咨询(期货、证券、金融除外);商务信息咨询与
培训服务,【以下仅限分支机构经营:零售:日用
百货、工艺品;会议服务、商务中介服务、柜台租
赁、足浴、大型餐馆;热食类食品制售,冷食类食
品制售,生食类食品制售,糕点类食品制售(含裱
花蛋糕)自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮
品);客房;衣物干洗、水洗服务;衣物修补服务;
皮革保养、清洗、修补服务;洗染服务;清洁服务;
保洁服务(不含高空作业)】。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


12

青岛西海岸
德泰酒店有
限公司

2007.09.17

500万

青岛市黄岛区
凤凰山路167


大型餐馆(含凉菜 不含生食海产品 含裱花蛋糕);
客房;酒吧、游艺室、游泳馆、公共浴室(淋浴室)、
理发美容店;歌舞娱乐;会议服务,商务信息咨询
(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财等金融服务),零售:日用百货、
工艺品:经营其他无需行政审批即可经营的一般经
营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)

13

利群集团日
照德泰酒店
有限公司

2007.03.27

2000万

山东省日照市
东港区昭阳路
18号

大型餐馆:中餐类制售:含凉菜,不含生食海产品,
不含裱花蛋糕,不含冷热饮品制售(凭餐饮服务许
可证经营,有效期限以许可证为准);住宿(凭有
效特种行业许可证、卫生许可证经营,有效期限以
许可证为准);洗浴服务(凭有效卫生许可证经营,
有效期限以许可证为准);商务服务;商务信息咨
询(法律禁止和国家专控项目除外,涉及许可经营
的凭有效许可证经营):房屋租赁,场地租赁,设
备租赁,物业服务,停车场经营,会议展览服务,
食品、日用百货、工艺品销售(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)




14

利群集团诸
城华玺酒店
有限公司

2009.12.26

200万

山东省潍坊市
诸城市密州东
路16号

大型餐馆(含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品)、
客房、歌舞厅、浴池、健身房;销售日用百货、工
艺品;会议服务;房屋出租;场地租赁;停车场服
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动。)

15

利群集团蓬
莱华玺酒店
有限公司

2010.03.30

200万

山东省蓬莱市
北关路686号

住宿;特大型餐馆(含凉菜、生食海产品、裱花蛋
糕);销售:百货、服装、工艺品;贸易咨询服务;
会议服务;房屋、场地租赁。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

16

文登市德泰
大酒店有限
公司

2006.04.24

300万

文登市昆嵛路1


大型餐馆、住宿、美容美发(有效期限以许可证为
准);日用百货、服装、工艺品销售;柜台租赁;
会议服务,集团内部员工业务培训。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


17

东营华艺影
院有限公司

2010.09.21

100万

东营市西四路
与济南路交叉
口(西四路以
东、济南路以
南)

电影放映、食品加工及销售;广告设计、制作、代
理及发布;场地租赁。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)。


18

青岛利群文
化投资有限
公司

2010.06.21

1600万

山东省青岛市
李沧区广水路
610号

以自有资金投资、经营和管理;文化投资的咨询服
务;房屋及柜台租赁、场地租赁;物业管理;仓储
服务(不含危险品及违禁品);以下限分支机构经
营:批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品(不
含婴幼儿配方乳粉);零售散装食品(现场制售)
电影放映;电子游艺厅、体育娱乐场所服务;国内
广告设计、制作、代理发布。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


19

山东瑞朗医
药股份有限
公司

2007.04.23

8100万

山东省青岛市
市北区合肥路
686号甲

批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、
保健食品;批发:中药饮片、中成药、化学原料药、
化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫
苗)、精神药品(限二类)蛋白同化制剂、肽类激
素;批发I、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械:(食品流通许可
证,药品经营许可证,医疗器械经营许可证 有效
期限以许可证为准);保健器械。配送服务;仓储
服务(不含危险品仓储);健康信息咨询服务(不
含医疗、诊疗);经济信息咨询服务(不含金融、
期货、保险等);物业管理服务;自有房屋租赁、
设备租赁;批发、零售、代购:化妆品、日用百货、
劳保用品、办公用品、农副产品、家用电器、消毒
用品(不含危险化学品);货物和