[监事会]上海电力:2019年第二次临时监事会决议公告

时间:2019年06月12日 17:56:08 中财网


上海电力股份有限公司
2019年第二次临时监事会决议公告


一、监事会会议召开情况
(一)上海电力股份有限公司2019年第二次临时监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议材料于2019年6月5日以邮寄方式发出。

(三)本次监事会会议于2019年6月12日以通讯表决方式召开。

(四)会议应到监事6名,实到监事6名。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证
承诺期限的议案》。

该议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


2017年,公司完成以发行股份及支付现金方式向国家电力投资集团有限公司
(以下简称“国家电投集团”)收购其持有的国家电投集团江苏电力有限公司(以
下简称“江苏公司”或“标的公司”)100%股权。国家电投集团于2017年9月6日
出具了《关于资产完整性的承诺函》,对标的公司及下属子公司未办证土地、房
产及海域作出办证承诺。截至目前,国家电投集团滨海新能源有限公司、国家电
投集团滨海风力发电有限公司名下房产、土地已完成办证工作,完成了承诺事项。

但由于地方政府等客观原因,国家电投集团东海新能源有限公司(以下简称“东
新能源”)名下马陵山风电项目土地及房屋、国家电投集团江苏滨海港航有限
公司(以下简称“滨海港航”)名下海域使用权尚未完成办证工作,且预计无法


在原承诺期限2019年6月完成。


上述承诺事项部分未完成的主要原因:东海新能源对应土地、房产权证办理
环节较多、流程较长,需政府、国土等部门审核批复,同时需根据土地新政更新
完善申请文件,因此暂未完成。滨海港航对应海域使用权证由于盐城市滨海港工
业园区考虑规划修编等因素暂停辖区内土地及岸线资源的交易转让,因此需待盐
城市滨海港工业园区重启交易转让受理程序后再行办理。


按照国家电投集团承诺,如存在无法办理或延期办理上述土地、房产、海域
使用权权属证书的情形,并导致标的公司及其子公司产生额外支出或损失(包括
但不限于政府处罚款、政府责令搬迁或强制拆迁所导致的相关支出、第三方索赔
等),国家电投将对公司进行足额现金补偿。经江苏公司确认,上述未办证事项
未给公司造成额外支出或损失,也未影响公司正常生产经营。


为维护上市公司利益,结合当地政府政策,根据《上市公司监管指引第4
号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相
关规定,同意国家电投集团延长办证承诺期限,其中东海新能源土地使用权证及
房产证办理期限延长至2020年12月31日;滨海航港海域使用权证办理期限延
长至盐城市滨海港工业园区同意受理后六个月内。

本议案尚需提交股东大会审议。




三、备查文件
(一)上海电力股份有限公司2019年第二次临时监事会会议决议。

以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部;公告刊载于
2019年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站。

上海电力股份有限公司监事会
二〇一九年六月十三日


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