[公告]盛和资源:关于聘任会计师事务所的公告

时间:2019年06月12日 18:11:24 中财网


证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-063

盛和资源控股股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开
第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,
同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜
公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91110101592354581W

执行事务合伙人:李晓英,张克,叶韶勋

成立时间:2012年3月2日

主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资格证书:具备证券、期货相关业务许可证

信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服


务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公
司财务及内部控制情况进行审计。


二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、2018年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)为
公司提供审计服务,瑞华在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允的反映公
司的财务和内控状况,切实履行了审计机构应尽职责。瑞华已连续多年为公司提
供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,现根据公司需要,
董事会拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构,聘期1年。公司第七届董事会第二次会议审议
通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,并提请股东大会授权董事
会决定会计师事务所2019年度审计费用。


2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:(1)信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货业务资格,我们认为信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
能满足公司2019年度审计工作的要求;(2)公司聘任信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构对公司和中小股东权益不存在不利影
响,不存在损害全体股东利益的情形;(3)公司聘任信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定;(4)我们同
意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内
部控制的审计机构。


特此公告。




盛和资源控股股份有限公司董事会

2019年6月13日


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