创维数字:2019年第二次临时股东大会决议

时间:2019年09月11日 20:32:37 中财网
原标题:创维数字:2019年第二次临时股东大会决议公告


证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-077



创维数字股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




重要内容提示:

1、本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;

2、本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

4、本次股东大会召开的有关情况,公司已于2019年8月23日、2019年9月7
日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上进行了公告。


一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年9月11日下午14:30

2、网络投票时间:2019年9月10日-2019年9月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年
9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。


通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月10
日下午15:00至2019年9月11日下午15:00中的任意时间。


3、召开方式:现场和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼
新闻中心

5、召集人:公司董事会


6、主持人:公司董事刘棠枝先生

7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份695,128,281股,占上市公司
总股份的65.6439%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份670,858,350
股,占上市公司总股份的63.3520%。通过网络投票的股东6人,代表股份
24,269,931股,占上市公司总股份的2.2919%。


2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份46,265,939股,占上市公司总
股份的4.3691%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份21,996,008股,
占上市公司总股份的2.0772%。通过网络投票的股东6人,代表股份24,269,931
股,占上市公司总股份的2.2919%。


3、本次会议由公司董事会召集,董事长赖伟德先生因工作原因,不能主
持本次股东大会,经半数以上董事同意,推举董事刘棠枝先生担任本次股东大
会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议,部分高级管理人员和见证
律师列席了本次会议。


4、本公司聘请北京市环球(深圳)律师事务所黄楚颂律师、万海波律师
对本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。


三、会议提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所
审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结
果。各项议案表决结果具体如下:


1、审议并通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意695,108,281股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对
20,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意46,245,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568%;
反对20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000%。


2、审议并通过了《关于调整为子公司提供担保事项的议案》

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。


总表决情况:

同意695,108,281股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对
20,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意46,245,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568%;
反对20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000%。


3、审议并通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议
案》


本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。


总表决情况:

同意695,128,281股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意46,265,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.0000%。


4、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。


总表决情况:

同意695,108,281股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对
20,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意46,245,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568%;
反对20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000%。


5、审议并通过了《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》


鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东,上述股东回避表决,
上述股东出席会议代表股份648,462,242股。


总表决情况:

同意46,646,039股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对
20,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意46,245,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568%;
反对20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000%。


四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市环球(深圳)律师事务所

2、律师姓名:黄楚颂、万海波

3、结论性意见:本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。


五、备查文件

1.公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.北京市环球(深圳)律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。







创维数字股份有限公司董事会

二○一九年九月十二日


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