中航善达:2019年第四次临时股东大会的法律意见书

时间:2019年09月11日 20:36:43 中财网
原标题:中航善达:2019年第四次临时股东大会的法律意见书






深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮政编码:518017

12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China

电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax) :(0755) 83265537

电子邮件(E-mail):info@shujin.cn

网站(Website):www.shujin.cn



广东信达律师事务所

关于中航善达股份有限公司

2019年第四次临时股东大会的

法律意见书



信达会字[2019]第202号

致:中航善达股份有限公司

广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受中航善达股份有限公司(下
称“贵公司”)的委托,指派律师参加了贵公司2019年第四次临时股东大会(下
称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司
法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称“《网络投票实施
细则》”)等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开
程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。


一、关于本次股东大会的召集与召开


贵公司董事会于2019年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。


2019年9月11日下午2:00,贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知,


在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室如期召开。本次股
东大会现场会议由公司董事长石正林先生主持。


本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2019年9月10日下午15:00—9月11日下午15:00。


经信达律师审验,本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。


二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人


经信达律师验证,本次股东大会由贵公司第八届董事会第四十七次会议决定
召开并发布公告,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。


2、出席本次股东大会的股东及委托代理人


现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共11名,持有贵公司股
份298,096,895股,占贵公司总股份的44.6948%。出席本次股东大会的股东招商
局蛇口工业区控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司需回避表决本次股
东大会审议的全部议案,回避股东持有286,593,202股,因此参与本次股东大会
现场投票表决的股东及股东代理人9名,代表贵公司有表决权股份11,503,693股,
占贵公司股份总数的1.7248%。其中参加现场会议表决的中小股东及股东委托的
代理人共计9名,代表贵公司有表决权股份11,503,693股,占贵公司有表决权股
份总数的1.7248%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


经信达律师验证,上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决
权的资格合法有效。


根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所


交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共131名,代表贵公司有表决权
股份151,209,845股,占贵公司股份总数的22.6715%,其中参与网络投票表决的
中小股东及股东委托的代理人共计130名,代表贵公司有表决权股份103,381,987
股,占贵公司股份总数的15.5004%。


以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,其身份已经深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统认证。


综上,参加本次股东大会现场会议表决和参加网络投票表决的股东及股东委
托的代理人共140人,代表贵公司有表决权股份162,713,538股,占贵公司股份
总数的24.3962%。其中参与表决的中小股东及股东委托的代理人共计139名,
代表贵公司有表决权股份114,885,680股,占贵公司股份总数的17.2252%。


3、出席本次股东大会的其他人员


除上述公司股东外,公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席
了会议,信达律师参加并见证本次股东大会。


信达律师认为,上述人员有资格出席本次股东大会,本次股东大会召集人的
资格合法有效。


三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果


经信达律师验证,本次股东大会会议通知中列明需要审议的议案共18项,
其中议案2有16项子议案需要逐项审议。本次股东大会以记名投票表决方式对
前述议案进行了投票表决,并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进
行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投
票的资料,贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,当场公布表决结
果,本次股东大会审议的议案均获有效表决通过,具体表决结果如下:

1.《关于发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,235,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.7064%;反对477,745股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.2936%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。



中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,407,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5842%;反对477,745股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4158%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》(逐项审议)


2.01本次交易的主要内容

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,104,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.6259%;反对608,745股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3741%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,276,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4701%;反对608,745股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5299%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.02 交易对方

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,518,593股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.8802%;反对194,945股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1198%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,690,735股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8303%;反对194,945股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1697%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.03 标的资产


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,392,593股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.8028%;反对320,945股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1972%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,564,735股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7206%;反对320,945股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2794%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.04交易价格

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,104,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.6259%;反对608,745股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3741%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,276,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4701%;反对608,745股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5299%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.05本次发行股票的种类和面值

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,389,093股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.8006%;反对324,445股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1994%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,561,235股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7176%;反对324,445股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2824%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。



2.06发行方式

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,392,593股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.8028%;反对320,945股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1972%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,564,735股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7206%;反对320,945股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2794%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.07发行对象及认购方式

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,392,593股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.8028%;反对320,945股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1972%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,564,735股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7206%;反对320,945股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2794%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.08发行价格

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,101,293股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.6237%;反对612,245股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3763%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,273,435股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4671%;反对612,245股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5329%;弃权0股,占出席会议


中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.09发行数量

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,101,293股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.6237%;反对612,245股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3763%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,273,435股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4671%;反对612,245股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5329%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.10限售期

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,637,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.9534%;反对75,745股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0466%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,809,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9341%;反对75,745股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0659%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.11股票上市地点

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,637,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.9534%;反对75,745股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0466%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,809,935股,


占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9341%;反对75,745股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0659%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.12本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,637,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.9534%;反对75,745股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0466%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,809,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9341%;反对75,745股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0659%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.13过渡期间损益安排

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,637,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.9534%;反对75,745股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0466%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,809,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9341%;反对75,745股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0659%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.14相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,511,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.8760%;反对201,745股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1240%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:


出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,683,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8244%;反对201,745股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1756%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.15业绩承诺补偿

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,104,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.6259%;反对608,745股,占出席会议有效表决权股份总数
的0.3741%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,276,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4701%;反对608,745股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5299%;弃权0股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


2.16决议的有效期

有效表决股份总数162,713,538股;同意162,637,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.9534%;反对75,745股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0466%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,809,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9341%;反对75,745股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0659%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


3.《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,354,993股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.7796%;反对317,345股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1950%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。



中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,527,135股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6879%;反对317,345股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2762%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


4.《关于〈中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草
案)〉及其摘要的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,104,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.6259%;反对567,545股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3488%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,276,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4701%;反对567,545股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4940%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


5.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉
第四条规定的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,637,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.9534%;反对34,545股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0212%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,809,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9341%;反对34,545股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0301%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


6.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定



的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,637,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.9534%;反对34,545股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0212%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,809,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9341%;反对34,545股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0301%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


7.《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议
案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,104,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.6259%;反对567,545股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3488%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,276,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4701%;反对567,545股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4940%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


8.《关于公司与交易对方签署附生效条件的相关交易协议的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,387,593股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.7997%;反对284,745股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1750%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,559,735股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7163%;反对284,745股,占


出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2479%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


9.《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,511,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.8760%;反对160,545股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0987%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,683,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8244%;反对160,545股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1397%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


10.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,511,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.8760%;反对160,545股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0987%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,683,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8244%;反对160,545股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1397%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


11.《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,637,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.9534%;反对34,545股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0212%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。



中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,809,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9341%;反对34,545股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0301%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


12.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允性的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,109,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.6290%;反对562,545股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3457%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,281,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4745%;反对562,545股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4897%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


13.《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,104,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.6259%;反对567,545股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.3488%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,276,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4701%;反对567,545股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4940%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


14.《关于批准本次交易有关的审计报告及资产评估报告的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,228,993股,占出席会议有效表


决权股份总数的99.7022%;反对443,345股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.2725%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,401,135股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5782%;反对443,345股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3859%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


15.《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,384,093股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.7975%;反对288,245股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1771%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,556,235股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7132%;反对288,245股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2509%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,511,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.8760%;反对160,545股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0987%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,683,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8244%;反对160,545股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1397%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


17.《关于提请公司股东大会批准招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其



一致行动人免于发出要约的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,637,793股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.9534%;反对34,545股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0212%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,809,935股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9341%;反对34,545股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0301%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


18.《关于〈中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房
地产业务自查报告〉及相关承诺的议案》


有效表决股份总数162,713,538股;同意162,387,593股,占出席会议有效表
决权股份总数的99.7997%;反对284,745股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1750%;弃权41,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。


中小股东的表决结果为:

出席会议中小股东有效表决股份总数114,885,680股;同意114,559,735股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7163%;反对284,745股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2479%;弃权41,200股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。


关于本次股东大会审议的1-18项议案,均为关联交易事项,关联股东招商
局蛇口工业区控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司已回避表决。该等
议案均为特别决议议案,已经出席本次股东大会代表三分之二以上表决权的股东
通过。


本次股东大会审议的全部议案表决结果相关数据合计数与各分项数值之和
不等于100%系由四舍五入造成。


信达律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》


及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


四、结论意见


综上所述,信达认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和
出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。


(以下无正文)


《广东信达律师事务所关于中航善达股份有限公司2019年第四次临时股东大会
的法律意见书》(信达会字[2019]第202号)





(本页无正文)





广东信达律师事务所





负责人: 签字律师:

张炯 饶春博







梁晓华





2019年9月11日


  中财网
各版头条
pop up description layer