威星智能:2019年第二次临时股东大会决议

时间:2019年09月11日 20:37:04 中财网
原标题:威星智能:2019年第二次临时股东大会决议公告


证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2019-064



浙江威星智能仪表股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。


一、会议的召开情况

(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会。2019年8月23日召开的公司第四届董事
会第四次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议通知及相关文件已刊登在2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上。


(三)召开时间

1、现场会议召开时间:2019年9月11日13:30

2、网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,具体时间为2019年9
月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,具体时间为2019年9月
10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00期间的任意时间。



(四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。


(五)现场会议地点:浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

(六)股权登记日:2019年9月4日

(七)会议主持人:董事长黄文谦先生

(八)会议记录人员:张妍女士

(九)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。


二、会议的出席情况

(一)股东总体出席情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份49,467,950股,占公司有表决
权股份总数的37.3605%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份49,467,950
股,占公司有表决权股份总数的37.3605%。通过网络投票的股东0人,代表股
份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。


(二)中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份221,300股,占公司有表决权股
份总数的0.1671%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份221,300股,
占公司有表决权股份总数的0.1671%。通过网络投票的股东0人,代表股份0
股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。


(三)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人
员列席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所两位律师对本次股东大会进行了见
证,出具了《法律意见书》。


三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通
过了如下议案:

议案1.00《关于将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》

总表决结果:


同意49,467,950股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意221,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


根据投票表决结果,本议案获得通过。


上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议
通过。内容详见2019年8月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。


四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会,并出具如下法律意见:
浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的《浙江威星智能仪表股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议》;

(二)国浩律师(杭州)事务所出具的《国浩律师(杭州)事务所关于浙江
威星智能仪表股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。




特此公告。


浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2019年9月11日


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