埃斯顿:第三届监事会第十八次会议决议

时间:2019年09月22日 17:17:03 中财网
原标题:埃斯顿:第三届监事会第十八次会议决议公告


股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2019-099号



南京埃斯顿自动化股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八
次会议通知于2019年9月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2019年9月
21日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室以部分现场表决、部分通
讯表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召开符
合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,逐项通过如
下议案:

一、审议并通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募
集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金(含
利息)永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展战
略的需要,符合全体股东的利益,审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,
同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金(含利息)永久性补充流
动资金事项并提交公司股东大会审议。


《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补
充流动资金的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。



备查文件:

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件



特此公告。






南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2019年9月21日


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