西部资源:第九届董事会第三次会议决议

时间:2019年09月22日 17:19:55 中财网
原标题:西部资源:第九届董事会第三次会议决议公告


证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-052号

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次
会议于2019年9月20日以通讯方式召开,公司董事会办公室于2019年9月19
日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长夏
勇先生主持,应到董事5人,实到5人,会议的召集、召开及表决符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议并通过《关于拟向控股股东重组方申请借款的议案》

为补充流动资金,同意公司向中系国际融资租赁(深圳)有限公司(以下简
称“中系国际”)申请人民币500万元的借款,借款期限为1年,资金占用费以
中国人民银行同期贷款基准利率为准,自公司实际收到借款之日起算;公司以持
有的维西凯龙矿业有限责任公司100%股权为本次借款提供质押担保,由经营层
负责办理具体事宜,包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件。


鉴于公司控股股东四川恒康发展有限责任公司与中系国际签订了《重组框架
协议》,拟引进以中系国际和/或其指定的第三方对其进行重组,根据《股票上市
规则》相关规定,中系国际视同公司关联方,公司本次向其申请借款构成关联交
易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需提
交公司股东大会审议。


具体内容详见公司临2019-053号《关于拟向控股股东重组方申请借款暨关
联交易的公告》。


表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。


二、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于确定第九届董事会非独立
董事津贴的议案》


同意将第九届董事会非独立董事津贴确定为6万元/人·年(税后),按月发
放。


表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


三、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于确定第九届董事会独立董事
津贴的议案》

同意将第九届董事会独立董事津贴确定为7.2万元/人·年(税后),按月发
放。


表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


四、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于确定第九届董事会董事长
2019年度薪酬的议案》

为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制,有效推进公司各项
计划的实施,确保公司战略目标的实现,结合公司目前的经营状况,经公司董事
会薪酬与考核委员会提议,同意对公司第九届董事会董事长2019年度薪酬按60
万元/年(税前)的标准发放,具体的支付发放根据公司相关规定,按其所任职
务、任职时间及工作业绩等因素,进行考核和调整。


表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


五、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于调整高级管理人员2019年
度薪酬方案的议案》

结合公司目前的经营状况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,同意对公
司高管人员2019年度薪酬按以下标准调整,总经理60万元/年(税前),副总经
理48万元/年(税前),董事会秘书55万元/年(税前),财务总监40万元/年(税
前),具体的支付发放根据公司相关规定,按上述人员所任职务、任职时间及工


作业绩等因素,进行考核和调整。


表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。


六、审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年10月8日(星期二)召开“2019年第二次临时股东大
会”,会议通知另见临2019-055号公告。


表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。


特此公告。






四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019年9月23日


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