西部资源:召开2019年第二次临时股东大会的通知

时间:2019年09月22日 17:21:18 中财网
原标题:西部资源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知


证券代码:600139 证券简称:西部资源 公告编号:临2019-055号



四川西部资源控股股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2019年10月8日
. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统


一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年10月8日 14点30分

召开地点:成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年10月8日

至2019年10月8日


采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于拟向控股股东重组方申请借款涉及关联
交易的议案



2

关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议




3

关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案



4

关于确定第九届董事会董事长2019年度薪酬
的议案



5

关于确定第九届监事会监事津贴的议案



6

关于确定第九届监事会监事会主席津贴的议








1、 各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议
通过,详见 2019 年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。




2、 特别决议议案:无




3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6




4、 涉及关联股东回避表决的议案:1



应回避表决的关联股东名称:四川恒康发展有限责任公司



三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。


(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。


(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600139

西部资源

2019/9/26





(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员


五、 会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、
法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证
券公司委托书)办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份
证及股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续,
授权委托书格式见附件1;

3、参加现场会议登记时间:2019年9月30日(星期一),上午9:30-12:00,
下午1:30-4:30;

4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异
地股东可以传真或邮寄方式登记(收件截止日2019年9月30日下午4:30)

六、 其他事项

1、会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理

2、公司联系人、联系地址及联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源
控股股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610063

联系电话:(028)85917855

传 真:(028)85910202-8160

联 系 人:秦华



特此公告。


四川西部资源控股股份有限公司董事会

2019年9月23日

附件1:授权委托书

报备文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议

2、公司第九届监事会第三次会议决议


附件1:授权委托书

授权委托书

四川西部资源控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月8日
召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:




非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于拟向控股股东重组方申请借款涉及关联交易的议案







2

关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案







3

关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案







4

关于确定第九届董事会董事长2019年度薪酬的议案







5

关于确定第九届监事会监事津贴的议案







6

关于确定第九届监事会监事会主席津贴的议案











委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。



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