诺 普 信:第五届董事会第十一次会议(临时)决议

时间:2019年10月10日 11:51:00 中财网
原标题:诺 普 信:第五届董事会第十一次会议(临时)决议公告


证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2019-081

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第十一次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次
会议(临时)通知于2019年9月25日以传真和邮件方式送达。会议于2019年10月8
日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名,实际参
加会议的董事5名,会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司受让产业
基金财产份额的议案》。


详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司受让产业基金财产份额的公告》。


二、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于对外投资发起
设立产业基金并签署合伙协议的议案》。


详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn的《关于对外投资发起设立产业基金并签署合伙
协议的公告》。


三、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于投资设立全资
子公司的议案》。


详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资子公司的公告》。


特此公告。


深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一九年十月十日


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