永裕竹业:2020年第一次临时股东大会通知公告

时间:2020年01月14日 23:21:16 中财网
原标题:永裕竹业:2020年第一次临时股东大会通知公告


公告编号:2020-012

公告编号:2020-012

浙江永裕竹业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2020年第一次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要
相关部门批准。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。


(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020年2月10日10:00至12:00。


预计会期0.5天。



公告编号:2020-012

公告编号:2020-012

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年2月3日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
浙江永裕竹业股份有限公司总部四楼一号会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于选举王敬刚为公司第四届监事会监事的议案》

因公司监事会主席吴义华向公司递交辞任监事会主席及监事职务的辞职报
告,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,公司监
事会成员人数低于法定最低人数,公司需补选监事一名,经股东提名王敬刚为公
司第四届监事会监事候选人,任期自2020 年度第一次临时股东大会决议通过之
日起至本届监事会届满之日止。


(二)审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机
构,负责公司2019年度财务报告审计工作,聘期至本次财务审计工作完成之日。


(三)审议《关于预计公司2020 年度日常性关联交易的议案》

结合公司发展的实际情况,预计在2020年度公司及子公司发生的日常性关
联交易如下:

事项一、预计与大自然家居(中国)有限公司及其子公司的关联销售3000
万元;

事项二、预计实际控制人陈永兴、朱小芬为公司的关联担保25500万元;


公告编号:2020-012
恒林家居股份有限公司及其子公司的关联销售4000万元、
关联采购4000万元、关联租赁1000万元;

公告编号:2020-012
恒林家居股份有限公司及其子公司的关联销售4000万元、
关联采购4000万元、关联租赁1000万元;

事项四、预计与桂东众意竹木开发有限公司的关联采购3000万元、关联销
售1000万元。


(四)审议《关于公司使用自有资金购买短期理财产品的议案》

根据公司日常资金使用的实际情况,为了最大限度地发挥自有闲置资金的作
用,进一步提高资金使用效率,在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下,
拟利用自有闲置资金购买短期理财产品。理财产品基本情况如下:主要是保本或
或低风险型,期限不超过180 天的理财产品。


(五)审议《关于公司申请银行授信贷款的议案》

为增强公司的资本实力,以促进公司更好更快地发展,公司及子公司2020
年度拟向银行申请综合授信额度共计25,500万元,具体如下:1、中国工商银行
股份有限公司安吉支行,授信额度9,000万元,保证方式:抵押、质押、担保;
2、中国银行股份有限公司安吉县支行,授信额度9,000万元,保证方式:抵押、
质押、担保;3、上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行,授信额度4,500万
元,保证方式:抵押、担保;4、杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉支行,
授信额度3,000万元,保证方式:抵押、信用;上述公司向银行申请的综合授信
额度以银行最终批准的综合授信额度为准。


顺利办理公司融资业务,公司董事会拟提请股东大会批准董事会授权
公司经营管理层根据公司实际情况的需要办理公司申请授信额度有关具体事宜,
包括但不限于:向银行提出申请;审阅、修订及签署公司申请授信额度的相关文
件;办理抵押、质押、担保、借款、贸易融资、申请银行承兑汇票等事宜。


(六)审议《关于变更公司名称的议案》

为配合公司业务发展的需要,浙江永裕竹业股份有限公司拟将公司名称变更
为“浙江永裕家居股份有限公司”。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准
登记为准。



公告编号:2020-012

公告编号:2020-012

鉴于公司经营发展的需要,公司经营范围拟变更为“家居材料、装饰材料、
竹木地板、竹制品、竹木工艺品、家具、沙发、竹炭及竹炭制品、各类地板制造、
销售;货物进出口、技术进出口;竹产业产品的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务;塑料地板及塑料制品的生产、销售和研发;竹木建筑设计及咨询;建
筑装饰装修工程设计与施工;房屋建设工程施工;环境工程建设工程设计、施工
及咨询;家居用品设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)”


具体变内容以工商管理部门最终核准登记为准。


(八)审议《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司拟变更公司名称与经营范围,拟对公司章程作出相应修订。


三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证
原件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的必须同时携带身份
证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公
章。出席会议的自然股东亲自出席会议需携带本人身份证原件;受自然人股东委
托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。办
理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,但不受理电话方式登记。


(二)登记时间:2020年2月7日9:00至16:30

登记地点:浙江永裕竹业股份有限公司总部四楼一号会议室

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:武卫科,

电话:0572-5608951


公告编号:2020-012

公告编号:2020-012

(二)会议费用:出席会议股东的食宿、交通费用自理。


(三)临时提案
如有临时提案,请于会议召开10日前以书面方式提交至公司董事会。


五、备查文件目录
《浙江永裕竹业股份有限公司第四届董事会2020年度第一次会议决议》

浙江永裕竹业股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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