吉美瑞:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月14日 23:21:20 中财网
原标题:吉美瑞:2020年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁桂添
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019 年12 月27 日在全国股转系统指定的信息披露平台刊登
了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有
效。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

1.议案内容:
基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要,经慎重考虑,苏州吉美瑞
医疗器械股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。


2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容:
苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜;
(4)授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效;
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容:

公告编号:2020-001
方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见于全国股份转让系统指定信
息披露平台(neeq.com.cn)上披露的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司关于
拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号
2019-019)。


公告编号:2020-001
方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见于全国股份转让系统指定信
息披露平台(neeq.com.cn)上披露的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司关于
拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号
2019-019)。


2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决
议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。


三、备查文件目录
《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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