广信股份:2021年第一次临时东大会法律意见书

时间:2021年02月23日 17:56:41 中财网
原标题:广信股份:2021年第一次临时东大会法律意见书


国浩律师(上海)事务所


关于
安徽广信农化股份有限公司


202
1
年第一次临时股东大会的


法律意见书





致:
安徽广信农化股份有限公司





国浩律师

上海

事务所
(以下简称“本所”)
接受
安徽广信农化股份有限
公司(
以下简称

公司


)委托
,指派
律师
出席并见证了公司于
202
1

2

23


广信股份
公司
总部大楼
3

会议室
召开的
202
1
年第一次临时股东大会
(以下简
称“本次股东大会”),并
根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券
法》

《上市公司股东大会规则》等
法律

法规
、规范性文件及《安徽广信农化
股份有限公司章程》(
以下简称“
公司章程”)

相关
规定
,出具本法律意见书。






一、本次股东大会的召集、召开程序


公司
董事会于
2021

1

27
日召开第四届董事会第十九次
会议
,审议通过了
《关于召开公司
202
1
年第一次临时股东大会的议案》,
并于
2
02
1

1

28

公告



《安徽广信农化股份有限公司关于召开
202
1
年第一次临时股东大会的通知》


经核查,
本次股东大会
通知载明了会议的时间、地点、
会议审议事项
、会议出席
对象、
网络投票的方法及时间
,并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话等
事项。



公司
本次股东大会
现场会议

202
1

2

23

14
:0

广

股份
公司
总部大

3

会议室
召开
;公司通过
上海证券交易所股东大会网络投票系统
向公司股东
提供网络形式的投票平台,通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时
间为本次
股东大会召开当日的交易时间段


9:15
-
9:25

9:30
-
11:30

13:0
-
15:0

通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的
9:15
-
15:0




经验证,本次股东大会
召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致

本次
股东大会
的召集、召开程序符合法律

法规
、规范性文件
及公司章程的
相关



规定。







、出

本次股东大会



召集人资格
的合法有效性


1

出席
本次股东大会现场会议

人员


出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人

1
0
名,代表股份
184
,
83
,
763
股,占公司有表决权股份总数的
39.78
%


除前述
股东、
股东代表及股东委托代理人
外,
出席
本次股东大会现场会议的人员
还有
公司董
事、监事

高级管理人员及公司聘请的
见证
律师
。经验证,上述人员的资格均合
法有效。



2

参加本次股东大会网络投票的股东


通过网络投票平台参加表决的股东资格,其身份
由上海证券交易所交易系统
投票平台和
互联网投票平台
进行
认证,本所律师无法对参加网络投票的股东资

进行确认




3

本次股东大会的召集人


本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合法律

法规
、规范性
文件
及公司章程的
相关
规定。






三、本次股东大会的表决程序
及表决结果


本次股东大会审议通过了

关于选举董事的议案





经验证,公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票及网络投票
方式进
行了表决,并按公司章程规定的程序进行了监票,本次股东大会的表决程
序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;前述议案已获得有效表
决通过,表决结果合法有效。






四、结论




综上所述,
通过现场见证,本所律师
认为:
本次股东大会的召集、召开程序
符合法律

法规
、规范性文件
及公司章程的
相关
规定

出席
本次股东大会现场会

的人员及本次
股东大会
的召集人具有合法有效的资格
;本次股东大会的
表决程

及表决
结果真实、合法、有效。






(以下无正文,接签署页)



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