广信股份:2021年第一次临时股东大会决议

时间：2021年02月23日 17:56:42 中财网

原标题:广信股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：
603599
证券简称：
广信股份
公告编号：
2021
-
008


安徽广信农化股份有限公司


2021
年第
一
次临时股东大会决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

. 本次会议是否有否决议案：
无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：
2021
年
2
月
23
日


(二) 股东大
会召开的地点：
广信股份总部大楼三楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1
、出席会议的股东和代理人人数


12


2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）


191,796,957


3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（
%
）


41.2751







(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投
票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议
的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司



股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有
效
。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事
8
人，出席
8
人
；
2、公司在任监事
3
人，出席
3
人；
3、董事会秘书
正常
出席
会议
；
公司其他高级管理人员列席会议
。



二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况


1、 关于
选举
董事的议案


议案序号


议案名称


得票数


得票数占出席
会议有效表决
权的比例
（
%
）


是否当选


1.01


寿王鸽


191,796,957


100


是







(二) 涉及重大事项，
5%
以下股东的表决情况


议案


序号


议案名
称


同意


反对


弃权


票数


比例（
%
）


票
数


比例（
%
）


票
数


比例（
%
）


1.01


寿王鸽


11,936,957


100



















(三) 关于议案表决的有关情况说明


无


三、 律师见证情况

1、 本次
股东大会见证的律师事务所：
国浩律师（上海）事务所



律师：
刘中贵、鞠宏钰


2、 律师见证结论意见：


本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效
的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。



四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。






安徽广信农化股份有限公司


2021
年
2
月
24
日