中金黄金:中金黄金股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议

时间:2021年02月23日 17:56:49 中财网
原标题:中金黄金:中金黄金股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告


证券代码:
600489
证券简称:中金黄金
公告编号:
20
21
-
0
0
8


中金黄金股份有限公司


第六届
监事
会第
二十一
次会议决议公告


本公司
监事
会及全体
监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








监事
会会议召开情况


中金黄金股份有限公司(以下简称
公司)第六届
监事
会第
二十一
次会议于
2021

2

23
日以通讯表决方式召开。会议应参会
监事
3
人,实际参会
3
人。

会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。





监事
会会议审议情况


经会议有效审议表决形成决议如下:


通过了《
关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案
》。表
决结果:赞成
3
票,反对
0
票,弃权
0
票,通过率
100
%


鉴于公司第六届
监事
会任期届满,为及时建立和规范公司
监事
会,保证公司正常运作,根据《公司法》
《公司章程》的有关规定,
同意提名朱书红先生、孙洁女士等
2
人为公司第七届
监事会监事候选人,任
期三年。朱书红先生、孙洁女士将与另一位由公司职工民
主选举程序
产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。



监事
会同意将上述事项提交公司股东大会审议。



公司对第六届
监事
会成员在任职期间为公司
发展
作出
的贡献表示衷心感谢。






特此公告。



附件:
朱书红先生、孙洁女士
简历







中金黄金股份有限公司
监事



20
21

2

24







附件:


个人简历


朱书红,男,汉族,
1968

3
月出生,中共党员,博士研究生,正高级经济
师。曾任中铝财务有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席,中
国铝业公司巡视组组长;现任中国黄金集团有限公司党委委员、总会计师,中金
黄金股份有限公司监事会主席,中国黄金集团财务有限公司董事长。



孙洁,女,汉族,
1982

2
月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。

曾任中国黄金集团有限公司资产财务部资金管理处处长,中鑫国际融资租赁(深
圳)有限公司总经理助理;现任中国黄金集团有限公司资产财务部副总经理(主
持工作)。










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