中金黄金:中金黄金股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议
证券代码： 600489 证券简称：中金黄金 公告编号： 20 21 - 0 0 8 中金黄金股份有限公司 第六届 监事 会第 二十一 次会议决议公告 本公司 监事 会及全体 监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一 、 监事 会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称 公司）第六届 监事 会第 二十一 次会议于 2021 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参会 监事 3 人，实际参会 3 人。 会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二 、 监事 会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《 关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案 》。表 决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100 % 。 鉴于公司第六届 监事 会任期届满，为及时建立和规范公司 监事 会，保证公司正常运作，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定， 同意提名朱书红先生、孙洁女士等 2 人为公司第七届 监事会监事候选人，任 期三年。朱书红先生、孙洁女士将与另一位由公司职工民 主选举程序 产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。 监事 会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 公司对第六届 监事 会成员在任职期间为公司 发展 作出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 附件： 朱书红先生、孙洁女士 简历 。 中金黄金股份有限公司 监事 会 20 21 年 2 月 24 日 附件： 个人简历 朱书红，男，汉族， 1968 年 3 月出生，中共党员，博士研究生，正高级经济 师。曾任中铝财务有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，中 国铝业公司巡视组组长；现任中国黄金集团有限公司党委委员、总会计师，中金 黄金股份有限公司监事会主席，中国黄金集团财务有限公司董事长。 孙洁，女，汉族， 1982 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。 曾任中国黄金集团有限公司资产财务部资金管理处处长，中鑫国际融资租赁（深 圳）有限公司总经理助理；现任中国黄金集团有限公司资产财务部副总经理（主 持工作）。 中财网
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