中金黄金:中金黄金股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议

时间:2021年02月23日 17:56:54 中财网
原标题:中金黄金:中金黄金股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告


证券代码:
600489
证券简称:中金黄金
公告编号:
20
21
-
0
0
7


中金黄金股份有限公司


第六届董事会第
三十

次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议,授权委托董事刘冰先生代其行使
职权。



、董事会会议召开情况


中金黄金股份有限公司(以下简称
公司)第六届董事会第三十

次会议于
2021

2

23
日以通讯表决方式召开。会议应参会董事
8
人,实际参会
7
人。

董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议,授权委托董事刘冰先生代其行使职权。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。




、董事会会议审议情况


经会议有效审议表决形成决议如下:


(一)
通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人
的议案》。表决结果:赞成
8
票,反对
0
票,弃权
0
票,通过率
100%


鉴于公司
第六届董事会任期届满,为及时建立和规范公司董事会,保证公司正常运作,根
据《公司法》《公司章程》的有关规定,
同意提名卢进先生、刘冰先生、赵占国
先生、李跃清先生、彭咏女士、李铁南女士等
6
人为公司第七届董事会非独立董
事候选人,任期三年。



董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。



(二)通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》。表决结果:赞成
8
票,反对
0
票,弃权
0
票,通过率
100%
。鉴于公司第
六届董事会任期届满,为及时建立和规范公司董事会,保证公司正常运作,根据
《公司法》《公司章程》的有关规定,同意提名胡世明先生、张跃先生和谢文政
先生等
3
人为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年。独立董事候选人经
上海证券交易所审核通过后,将与其他董事候选人一并提交公司股东大会表决。




公司对第六届董事会成员在任职期间为公司
发展
作出
的贡献表示衷心感谢。





)通过了《
关于召开公司
2021
年第一次临时股东大会的议案
》。表决结
果:赞成
8
票,反对
0
票,弃权
0
票,通过率
100%



容详见:《
公司关于召开
2021
年第一次临时股东大会的
通知
》(公告编号
2021
-
00
9
)。





上网公告附件


(一)公司独立董事关于提名公司

独立董事候选人的意见;


(二)公司独立董事关于提名公司独立董事候选人的意见;


(三)独立董事候选人声明

胡世明






)独立董事候选人声明

张跃






)独立董事候选人声明

谢文政






)独立董事提名人声明







特此公告。






附件:
卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李跃清先生、彭咏女士、李铁南
女士

胡世明先生、张跃先生和谢文政
先生
简历










中金黄金股份有限公司董事会


20
21

2

24







附件:


个人简历


卢进,男,汉族,
1964

1
月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师。

曾任中国冶金地质总局党委书记、局长;现任中国黄金集团有限公司党委书记、
董事长,中金黄金股份有限公司董事长,中国黄金集团香港有限公司董事长。



刘冰,男,汉族,
1963

2
月出生,中共党员,硕士研究生,正高级会计师。

曾任中国黄金集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师,中金黄金股份有限
公司监事会主席,中国黄金集团香港有限公司董事、总经理;现任中国黄金集团
有限公司党委副书记、董事、总经理,中金黄金股份有限公司副董事长,中国黄
金集团香港有限公司董事。



赵占国
,男,汉族,
1968

2
月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师。

曾任中国黄金集团有限公司总经理助理,中国黄金集团公司内蒙古矿业有限公司
董事长,中国黄金集团铜业有限公司董事长;现任中国黄金集团有限
公司党委委
员、副总经理,中金黄金股份有限公司党委书记、董事、总经理。



李跃清,男,汉族,
1965

2
月出生,中共党员,硕士研究生,

高级经济
师。曾任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理,中土矿业投资(北
京)有限公司董事长;现任中金黄金股份有限公司董事会秘书。



彭咏,女,汉族,
1978

9
月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾
中国黄金集团有限公司资产财务部资产管理处临时负责人、副处长、处长,资
产财务部副总经理;现任中国黄金集团有限公司投资管理部副总经理(主持工作)。



李铁南,女,汉族,
197
0

2
月出生,中共党员,中国人民大学工商管理硕
士(
MBA
)。历任辽宁省沈阳市公安局一级警司、金德律师事务所律师、中国中煤
能源集团公司法律部主管、中煤焦化控股公司总法律顾问兼法律部主任、中国中
煤能源集团公司法律部副总经理、中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经
理、国新国际投资有限公司法律事务部副总经理、国新国际投资有限公司法律事
务部总经理、国新国际投资咨询有限公司法律事务部总经理、中国国新资产管理
有限公司副总经理。现任中国国新资产管理有限公司总经理、总法律顾问(兼),
兼任国新融汇股权投资基金管理有限公司董事
、中国文化产业发展集团有限公司
外部董事、中国北方工业有限公司董事、中国航空器材有限责任公司董事、中国
铁塔股份有限公司监事、中国铁路通信信号股份有限公司监事、北京化诚新环球



投资有限责任公司董事、北京达沃启航管理咨询服务有限公司执行董事、中国绿
发投资集团有限公司监事、中车产业投资有限公司董事、国新盛康投资基金(北
京)有限公司执行董事、总经理。



胡世明,男,汉族,
1969

2
月出生,中共党员,博士研究生,金融
EMBA

注册会计师,资产评估师。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师,中金黄
金股份有限公司独立董事,厦
万里石股份有限公司独立董事,天创时尚股份有
限公司独立董事,宸展光电股份有限公司独立董事。



张跃,男,汉族,
1958

11
月出生,中共党员,博士研究生,中国科学院院
士。现任北京科技大学教授,北京市新能源材料与技术重点实验室主任,中信泰
富特钢集团股份有限公司独立董事。



谢文政,男,汉族,
1959

10
月出生,本科学历,高级工程师。曾任北京招
金资源投资有限公司首席技术官,鹏欣资源股份公司总工程师;现任西藏华钰矿
业股份有限公司副总经理。










  中财网
各版头条