伟思医疗:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年02月23日 18:05:50 中财网
原标题:伟思医疗:2021年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:
688580
证券简称:
伟思医疗
公告编号:
2021
-
0
10


南京伟思医疗科技股份有限公司


2021
年第

次临时股东大会
决议公告





本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。








重要内容提示:

. 本次会议是否有被否决议案:






一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:
2021年2月23日


(二) 股东大会召开的地点:
南京市雨花台区宁双路
19

9

公司
2
楼会议



(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:


1
、出席会议的股东和代理人人数


2


普通股股东人数


2


2
、出席会议的股东所持有的表决权数量


32,629,490


普通股股东所持有表决权数量


32,629,490


3
、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(
%



47.7411


普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(
%



47.7411







(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集,董事长王志愚先生主持。会议采用现场投票和



网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事
7
人,以现场或通讯方式出席
7
人;
2、 公司在任监事
3
人,以现场或通讯方式出席
3
人;
3、 公司董事会秘书钟益群女士出席了本次会议;其他高管列席本次会议。






二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案


1、 议案
名称:
《关于
<
公司
2021
年限制性股票激励计划(草案)
>
及其摘要的议
案》


审议结
果:
通过


表决情况:


股东类型


同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



普通股


32,629,490


100


0


0


0


0







2、 议案
名称:
《关于
<
公司
2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>
的议
案》


审议结
果:
通过


表决情况:


股东类型


同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



普通股


32,629,490


1
00


0


0


0


0










3、 议案
名称:
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》


审议结
果:
通过


表决情况:



股东类型


同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



普通股


32,629,490


1
00


0


0


0


0










(二) 涉及重大事项,应说明
5%
以下股东的表决情况


议案


序号


议案名称


同意


反对


弃权


票数


比例(
%



票数


比例(
%



票数


比例(
%



1


《关于
<
公司
2021
年限制性
股票激励计划
(草案)
>
及其
摘要的议案》


0


0


0


0


0


0


2


《关于
<
公司
2021
年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法
>
的议案》


0


0


0


0


0


0


3


《关于提请股
东大会授权董
事会办理股权
激励相关事宜
的议案》


0


0


0


0


0


0







(三) 关于议案表决的有关情况说明


1

议案
1

2

3
为特别决议议案,
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过



2

议案
1

2

3
对中小投资者进行了单独计








三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:
江苏世纪同仁律师事务所


律师:
徐蓓蓓、林亚青


2、 律师见证结论意见:



公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。






特此公告。






南京伟思医疗科技股份有限公司
董事会


2021

2

24










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