汉王科技:独立董事提名人声明(杨金观、李建伟、洪玫、苏丹)

时间:2021年04月08日 12:06:02 中财网
原标题:汉王科技:独立董事提名人声明(杨金观、李建伟、洪玫、苏丹)


证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2021-033



汉王科技股份有限公司

独立董事提名人声明



提名人汉王科技股份有限公司董事会现就提名杨金观
汉王科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任汉王科技股份有限
公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了
解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全
部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,
具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一
百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。


. 是 □ 否

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条
件。


. 是 □ 否

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。


. 是 □ 否

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管
理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。



. 是 □ 否

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和
国公务员法》的相关规定。


. 是 □ 否

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。


. 是 □ 否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题
的意见》的相关规定。


. 是 □ 否

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、
教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定。


. 是 □ 否

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。


. 是 □ 否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的
相关规定。


. 是 □ 否

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会


《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格
管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员
任职资格管理暂行办法》的相关规定。


. 是 □ 否

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规
定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。


. 是 □ 否

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则等对于独立董事任职资格的相关规定。


. 是 □ 否

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,
熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所
必需的工作经验。


. 是 □ 否

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
公司及其附属企业任职。


. 是 □ 否

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东
中自然人股东。


. 是 □ 否


十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公
司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前
五名股东单位任职。


. 是 □ 否

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。


. 是 □ 否

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人
员。


. 是 □ 否

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也
不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。


. 是 □ 否

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所
列任一种情形。


. 是 □ 否

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任
职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。


. 是 □ 否

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁
入措施,且期限尚未届满的人员。


. 是 □ 否


二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届
满的人员。


. 是 □ 否

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
人员。


. 是 □ 否

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评。


. 是 □ 否

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家
发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。


. 是 □ 否

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续
三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也
不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以撤换,未满十二个月的人员。


. 是 □ 否 □ 不适用

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家。


. 是 □ 否

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。


. 是 □ 否


三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董
事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、
学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细
信息予以公示。


. 是 □ 否

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连
续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。


. 是 □ 否 □ 不适用

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连
续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期
间董事会会议总数的二分之一的情形。


. 是 □ 否 □ 不适用

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按
规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事
实不符的情形。


. 是 □ 否 □ 不适用

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国
证监会以外的其他有关部门处罚的情形。


. 是 □ 否

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司
担任董事、监事或高级管理人员的情形。


. 是 □ 否

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满
前被上市公司提前免职的情形。



. 是 □ 否 □ 不适用

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其
他情形。


. 是 □ 否



声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措
施或纪律处分。


本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深
圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券
交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名
人行为,由本提名人承担相应的法律责任。






提名人(盖章):汉王科技股份有限公司董事会

2021年4月6日


























汉王科技股份有限公司

独立董事提名人声明



提名人汉王科技股份有限公司董事会现就提名李建伟
汉王科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任汉王科技股份有限
公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了
解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全
部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,
具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一
百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。


. 是 □ 否

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条
件。


. 是 □ 否

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。


. 是 □ 否

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管
理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。


. 是 □ 否


五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和
国公务员法》的相关规定。


. 是 □ 否

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。


. 是 □ 否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题
的意见》的相关规定。


. 是 □ 否

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、
教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定。


. 是 □ 否

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。


. 是 □ 否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的
相关规定。


. 是 □ 否

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格


管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员
任职资格管理暂行办法》的相关规定。


. 是 □ 否

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规
定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。


. 是 □ 否

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则等对于独立董事任职资格的相关规定。


. 是 □ 否

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,
熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所
必需的工作经验。


. 是 □ 否

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
公司及其附属企业任职。


. 是 □ 否

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东
中自然人股东。


. 是 □ 否

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公


司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前
五名股东单位任职。


. 是 □ 否

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。


. 是 □ 否

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人
员。


. 是 □ 否

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也
不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。


. 是 □ 否

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所
列任一种情形。


. 是 □ 否

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任
职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。


. 是 □ 否

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁
入措施,且期限尚未届满的人员。


. 是 □ 否

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合


担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届
满的人员。


. 是 □ 否

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
人员。


. 是 □ 否

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评。


. 是 □ 否

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家
发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。


. 是 □ 否

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续
三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也
不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以撤换,未满十二个月的人员。


. 是 □ 否 □ 不适用

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家。


. 是 □ 否

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。


. 是 □ 否

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董


事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、
学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细
信息予以公示。


. 是 □ 否

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连
续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。


. 是 □ 否 □ 不适用

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连
续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期
间董事会会议总数的二分之一的情形。


. 是 □ 否 □ 不适用

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按
规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事
实不符的情形。


. 是 □ 否 □ 不适用

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国
证监会以外的其他有关部门处罚的情形。


. 是 □ 否

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司
担任董事、监事或高级管理人员的情形。


. 是 □ 否

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满
前被上市公司提前免职的情形。


. 是 □ 否 □ 不适用


三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其
他情形。


. 是 □ 否



声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措
施或纪律处分。


本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深
圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券
交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名
人行为,由本提名人承担相应的法律责任。






提名人(盖章):汉王科技股份有限公司董事会

2021年4月6日






























汉王科技股份有限公司

独立董事提名人声明



提名人汉王科技股份有限公司董事会现就提名洪玫为
汉王科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意出任汉王科技股份有限公
司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具
体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一
百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。


. 是 □ 否

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条
件。


. 是 □ 否

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。


. 是 □ 否

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管
理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。


. 是 □ 否


五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和
国公务员法》的相关规定。


. 是 □ 否

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。


. 是 □ 否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题
的意见》的相关规定。


. 是 □ 否

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、
教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定。


. 是 □ 否

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。


. 是 □ 否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的
相关规定。


. 是 □ 否

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格


管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员
任职资格管理暂行办法》的相关规定。


. 是 □ 否

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规
定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。


. 是 □ 否

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则等对于独立董事任职资格的相关规定。


. 是 □ 否

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,
熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所
必需的工作经验。


. 是 □ 否

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
公司及其附属企业任职。


. 是 □ 否

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东
中自然人股东。


. 是 □ 否

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公


司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前
五名股东单位任职。


. 是 □ 否

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。


. 是 □ 否

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人
员。


. 是 □ 否

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也
不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。


. 是 □ 否

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所
列任一种情形。


. 是 □ 否

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任
职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。


. 是 □ 否

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁
入措施,且期限尚未届满的人员。


. 是 □ 否

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合


担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届
满的人员。


. 是 □ 否

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
人员。


. 是 □ 否

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评。


. 是 □ 否

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家
发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。


. 是 □ 否

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续
三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也
不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以撤换,未满十二个月的人员。


. 是 □ 否 □ 不适用

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家。


. 是 □ 否

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。


. 是 □ 否

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董


事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、
学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细
信息予以公示。


. 是 □ 否

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连
续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。


. 是 □ 否 □ 不适用

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连
续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期
间董事会会议总数的二分之一的情形。


. 是 □ 否 □ 不适用

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按
规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事
实不符的情形。


. 是 □ 否 □ 不适用

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国
证监会以外的其他有关部门处罚的情形。


. 是 □ 否

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司
担任董事、监事或高级管理人员的情形。


. 是 □ 否

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满
前被上市公司提前免职的情形。


. 是 □ 否 □ 不适用


三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其
他情形。


. 是 □ 否



声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措
施或纪律处分。


本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深
圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券
交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名
人行为,由本提名人承担相应的法律责任。






提名人(盖章):汉王科技股份有限公司董事会

2021年4月6日






























汉王科技股份有限公司

独立董事提名人声明



提名人汉王科技股份有限公司董事会现就提名苏丹为
汉王科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意出任汉王科技股份有限公
司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具
体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一
百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。


. 是 □ 否

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条
件。


. 是 □ 否

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。


. 是 □ 否

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管
理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。


. 是 □ 否


五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和
国公务员法》的相关规定。


. 是 □ 否

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。


. 是 □ 否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题
的意见》的相关规定。


. 是 □ 否

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、
教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定。


. 是 □ 否

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。


. 是 □ 否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的
相关规定。


. 是 □ 否

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格


管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员
任职资格管理暂行办法》的相关规定。


. 是 □ 否

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规
定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。


. 是 □ 否

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则等对于独立董事任职资格的相关规定。


. 是 □ 否

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,
熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所
必需的工作经验。


. 是 □ 否

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
公司及其附属企业任职。


. 是 □ 否

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东
中自然人股东。


. 是 □ 否

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公


司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前
五名股东单位任职。


. 是 □ 否

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。


. 是 □ 否

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人
员。


. 是 □ 否

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也
不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。


. 是 □ 否

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所
列任一种情形。


. 是 □ 否

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任
职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。


. 是 □ 否

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁
入措施,且期限尚未届满的人员。


. 是 □ 否

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合


担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届
满的人员。


. 是 □ 否

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
人员。


. 是 □ 否

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评。


. 是 □ 否

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家
发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。


. 是 □ 否

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续
三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也
不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以撤换,未满十二个月的人员。


□ 是 □ 否 . 不适用

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家。


. 是 □ 否

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。


. 是 □ 否

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董


事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、
学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细
信息予以公示。


. 是 □ 否

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连
续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。


□ 是 □ 否 . 不适用

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连
续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期
间董事会会议总数的二分之一的情形。


□ 是 □ 否 . 不适用

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按
规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事
实不符的情形。


□ 是 □ 否 . 不适用

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国
证监会以外的其他有关部门处罚的情形。


. 是 □ 否

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司
担任董事、监事或高级管理人员的情形。


. 是 □ 否

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满
前被上市公司提前免职的情形。


□ 是 □ 否 . 不适用


三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其
他情形。


. 是 □ 否



声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措
施或纪律处分。


本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深
圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券
交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名
人行为,由本提名人承担相应的法律责任。






提名人(盖章):汉王科技股份有限公司董事会

2021年4月6日














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