廊坊发展(600149):第九届董事会第二十次会议决议

时间:2022年06月23日 18:51:13 中财网
原标题:廊坊发展:第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2022-026
廊坊发展股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2022年6月21日通过电话、电子邮件等方式发出
本次董事会会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

(三)公司于2022年6月23日以通讯表决的方式召开本次会议。

(四)本次会议应出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事
人数11人。

(五)本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况
(一)关于为下属控股公司银行融资提供担保的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于为下属控股公司银行融资提
供担保的公告》(公告编号:临2022-027)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。


特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会
2022年6月23日
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