浪莎股份(600137):浪莎股份第十一届董事会第一次会议决议

时间:2022年06月23日 18:51:16 中财网
原标题:浪莎股份:浪莎股份第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600137 股票简称:浪莎股份 编号:临2022-016

四川浪莎控股股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。四川浪莎控股股份有限公司于2022年6月23日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第一次会议,会议由公司第十一届董事会临时召集人翁荣弟主持。会议应到董事7名、实到董
事7名。公司监事会3名监事及拟聘总经理、副总经理、董事会秘书
等人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。经出席会议7名董事审议,现将会议选聘结果公告如下:
一、7票同意,0票反对,0票弃权,选举翁荣弟为四川浪莎控
股股份有限公司第十一届董事会董事长,法定代表人。

二、7票同意,0票反对,0票弃权,选举翁晓锋为四川浪莎控
股股份有限公司第十一届董事会副董事长。

三、7票同意,0票反对,0票弃权,选举翁荣弟、罗仲伟、张
轶男为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会战略委员会成员,翁荣弟为主任委员。

四、7票同意,0票反对,0票弃权,选举罗仲伟、何元福、翁
晓锋为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会成员,罗仲伟为主任委员。

五、7票同意,0票反对,0票弃权,选举何元福、张轶男、金
洲斌为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会审计委员会成员,六、7票同意,0票反对,0票弃权,选举张轶男、罗仲伟、何
元福为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员
会成员,张轶男为主任委员。

七、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司
新一届经营班子成员的议案》
1、会议同意聘任翁荣弟为公司总经理;
2、经新聘任公司总经理提名,会议同意聘任翁晓锋为公司副总
经理,周宗琴为公司财务负责人。

八、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。会议同意聘任马中明为公司董事会秘书。

特此公告。












四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2022年 6月 23日

附件:公司选聘任人员简历

翁荣弟,男,1968年8月出生,浙江省义乌市人,高级经济师。

金华市人大代表,2002年全国青年星火致富带头人,2007年浙商风
云人物,上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。曾任浙江金华银行监事。历任浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长,公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长,公司总经理,公司第九届、第十届董事会董事、董事长、公司总经理。现任公司第十一届董事会董事。


翁晓锋,男、1982年11月出生,浙江义乌人,大学本科学历。

2006年毕业于英国 Univsersity of Bedfordshire工商管理专业。

2007年加入浪莎集团有限公司,与实际控制人翁关荣系父子关系。

历任浙江蓝也薄膜有限公司、义乌市宏光针织有限公司、上海浪莎资产管理有限公司、浙江天肌生物科技有限公司董事长,集团公司副总经理、公司副总经理,义乌市人大代表。公司第八届董事会董事,公司副总经理,第九届、第十届董事会董事、副董事长,公司副总经理。

现任公司第十一届董事会董事。


金洲斌,男,1967年10月出生,浙江省义乌市人,大专文化,
高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理,义乌市蓝也服饰有限公司执行董事、法定代表人,公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届董事会董事。现任公司第十一届董事会董事。


罗仲伟,男,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济
学博士。曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司(证券代码:
600415)、长城财富资产管理股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司(证券代码:601991)独立董事,公司第六届、第七届、第十届董事会独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员,中国社会科学院大学教授/博士生导师,兼任中国技术经济学会、中国投
资协会投资咨询委员会理事,中国企业联合会管理现代化工作委员会何元福,男,1955年 3月出生,本科学历,中国国籍,无境外
永久居留权,教授级高级会计师,注册会计师,2012年 1月退休。

曾任公司第十届董事会独立董事,并同时兼任浙江亿利达股份有限公司独立董事,杭州老板电器股份有限公司独立董事,赛特斯信息科技股份有限公司独立董事,瑞人堂医药集团股份有限公司独立董事。退休前历任浙江省财政厅会计管理处主任科员,浙江省注册会计师协会秘书长,浙江省财政干部教育中心主任,浙江省中华会计函授学校副校长等职务。现任公司第十一届董事会独立董事。


张轶男,女,中国国籍,无永久境外居留权,浙江大学法学学士、
法学硕士,律师。2018年 3月取得上海证券交易所独立董事任职资
格,律师从业15年。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人,2010
年 10月至今任国浩律师(杭州)事务所律师、合伙人。现为浙江省
律师协会金融与保险专业委员会副主任,同时兼任杭州平治信息技术股份有限公司(证券代码:300571)、通策医疗股份有限公司(证券代码:600763)独立董事。长期担任CCTV-12《法律讲堂》节目主讲
人。现任公司第十一届董事会独立董事。


周宗琴:女、1971年 1月出生,四川宜宾人,高级会计师。曾
先后担任四川长江包装控股股份有限公司财务处会计、财务处副处
长、处长,公司第五届监事会监事等职务。历任公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届公司财务负责人。


马中明:男、1966年 2月出生,四川绵竹人,中共党员,大学
文化,工程师。2001年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘
书任职资质。历任公司第六届、第七届、第八届、第九届、第
十届董事会秘书。



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