[HK]百信国际(00574):将於2024年6月27日(星期四)举行的股东周年大会(或其任何续会)适用的经修订代表委任表格

时间:2024年06月11日 21:11:06 中财网
原标题:百信国际:将於2024年6月27日(星期四)举行的股东周年大会(或其任何续会)适用的经修订代表委任表格
Pa Shun International Holdings Limited
百信國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:574)
將於2024年6月27日(星期四)舉行的股東週年大會(或其任何續會)適用的經修訂代表委任表格
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為本人╱吾等的代表,代表本人╱吾等出席本公司將於2024年6月27日(星期四)下午二時正假座香中環爹利街11號律敦治大廈13樓1302–3室舉行的股
東週年大會(「大會」)(或其任何續會),以考慮及酌情通過大會通告所載的決議案,並代表本人╱吾等在大會(或其任何續會)依據下列指示就該等決議案以
本人╱吾等的名義投票,如無作出有關指示,則本人╱吾等的代表可自行酌情投票。本人╱吾等的代表亦可自行酌情就於大會上以適當方式提出的任何事
宜投票。


普通決議案 4 贊成4 反對
1.省覽及採納截至2023年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」,各 自為一名「董事」)會及獨立核數師報告。  
2.(A) 重選馬清海先生為執行董事。  
 (B) 重選陳中正先生為非執行董事。  
 (C) 重選周金凱先生為非執行董事。  
 (D) 重選李燕女士為獨立非執行董事。  
3.授權董事會釐定董事薪酬。  
4.續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權董事釐定本公司核數師之薪酬。  
5.(A) 授予董事發行授權(定義見本公司日期為2024年4月26日的通函(「通函」))以發行、配發 及以其他方式處置不超過已發行股份數目20%的股份。  
 (B) 授予董事購回授權(定義見通函)以購回不超過已發行股份數目10%的股份。  
 (C) 待通過第5(A)及5(B)項決議案後,將本公司根據第5(B)項決議案所購回的股份數目加入 根據第5(A)項決議案授予董事的授權。  
6.(A) 重選婁振業博士為獨立非執行董事。  
 (B) 重選王東源先生為獨立非執行董事。  
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附註:
1. 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填上。

2. 請填上登記於 閣下名下而與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目,則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之股份有關。

3. 如擬委任大會主席以外任何人士為代表,請刪去「大會主席或」字樣,並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。本經修訂代表委任表格之任何修改,均須由簽署人簡簽
示可。

4. 注意: 閣下如欲投票贊成一項決議案,請在「贊成」欄內填上「?」號。 閣下如欲投票反對一項決議案,則請在「反對」欄內填上「?」號。如無任何指示,則 閣下之代表
可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。

5. 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署,或如為公司,則須蓋上公司印章,或經由公司負責人、授權人或就此獲正式授權之其他人士簽署。

6. 本經修訂代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經核證的該授權書或授權文件副本,最遲須於2024年6月25日(星期二)下午二時正或任何續會
指定舉行時間48小時前送達本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記處」),地址為香夏道16號遠東金融中心17樓,方為有效。

7. 倘屬任何股份的聯名登記持有人,任何一名該等人士均可親身或委派受委代表就有關股份於大會投票,猶如其為唯一有權投票;惟倘超過一名該等聯名登記持有人出
席大會,則排名最前的持有人的投票方被接納,不論親身或委派受委代表投票,而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。就此而言,排名先後概以就該等股份而於本
公司股東名冊上登記的次序為準。

8. 受委代表毋須為本公司股東,惟必須代表 閣下親身出席大會。

9. 填妥及交回本經修訂代表委任表格後, 閣下仍可依願出席大會並於會上投票。倘 閣下出席大會並於會上投票,則 閣下受委代表的授權書將被撤銷。

10. 本經修訂代表委任表格內提述的時間及日期均指香時間及日期。

11. 謹請 閣下垂注本公司日期為2024年6月11日之補充通函內「經修訂代表委任表格」一段。


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