TCL科技(000100):召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年03月31日 00:11:54 中财网

原标题:TCL科技:关于召开2025年年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会； 2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 4、现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）下午14:00； 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月24日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日（星期五）上午9:15 至2026年4月24日（星期五）下午3:00的任意时间； 6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开； （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种 表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。 7、股权登记日：2026年4月20日（星期一）； 8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2

楼202会议室； 9、出席对象： （1）截止2026年4月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司邀请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案名称： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积 投票提 案 1.00 本公司2025年年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 本公司2025年年度财务报告的议案 √ 3.00 本公司2025年年度报告全文及摘要的议案 √ 4.00 本公司2025年度利润分配预案的议案 √ 5.00 未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年） √ 6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √ 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及 7.00 √ 2026年度薪酬方案的议案 8.00 关于制定公司《董事与高管薪酬管理办法》的议案 √ 9.00 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √ 关于2026年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的 10.00 √ 可行性分析及申请交易额度的议案 11.00 关于2026年度为子公司提供担保的议案（子议案需逐 √作为投票对象的
	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
	100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积 投票提 案
	1.00	本公司2025年年度董事会工作报告的议案	√
	2.00	本公司2025年年度财务报告的议案	√
	3.00	本公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
	4.00	本公司2025年度利润分配预案的议案	√
	5.00	未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）	√
	6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
	7.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案	√
	8.00	关于制定公司《董事与高管薪酬管理办法》的议案	√
	9.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√
	10.00	关于2026年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的 可行性分析及申请交易额度的议案	√
	11.00	关于2026年度为子公司提供担保的议案（子议案需逐	√作为投票对象的

		项表决）	子议案数：（3）
	11.01	关于2026年度为控股公众子公司及其子公司提供担保 的议案	√
	11.02	关于2026年度为控股非公众子公司及其子公司、公司 参股公司提供担保的议案	√
	11.03	2026 关于 年度控股子公司为其合并报表范围内子公司 提供担保的议案	√
	12.00	关于2026年度委托理财相关事项的议案	√
	13.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案	√
	14.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 方案的议案	√作为投票对象的 17 子议案数：（ ）
	14.01	发行股份的种类、面值和上市地点	√
	14.02	发行对象及认购方式	√
	14.03	交易价格	√
	14.04	发行股份的定价基准日及发行价格	√
	14.05	发行数量及支付方式	√
	14.06	锁定期安排	√
	14.07	过渡期间损益安排	√
	14.08	滚存未分配利润安排	√
	14.09	违约责任	√
	14.10	决议有效期	√
	14.11	募集配套资金涉及发行股份的种类、面值和上市地点	√
	14.12	募集配套资金涉及发行股份的定价基准日及发行价格	√
	14.13	募集配套资金涉及的发行对象、发行规模和数量	√
	14.14	募集配套资金涉及发行股份的锁定期安排	√
	14.15	募集配套资金用途	√
	14.16	滚存未分配利润安排	√
	14.17	募集配套资金的决议有效期	√
	15.00	关于《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的 议案	√
	16.00	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产 协议》的议案	√
	17.00	关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案	√
	18.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
	19.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定	√

		的议案
	20.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	√
	21.00	本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上 市公司重大资产重组情形的议案	√
	22.00	关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
	23.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产 评估报告的议案	√
	24.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
	25.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的议案	√
	26.00	关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情 况的议案	√
	27.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	√
	28.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
	29.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的议案	√
	30.00	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案	√
	31.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 交易相关事宜的议案	√
	累积投票提案（等额选举）
	32.00	关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
	32.01	非独立董事钟伟先生	√
	32.02	非独立董事王成先生	√

他股东委托投票。议案11.00、议案13.00至议案31.00属于特别决议事项，应当由出 席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。基于谨慎 性原则，部分股东对议案11.01回避表决。 5、以上议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。 6、公司独立董事将在本次年度股东会作2025年度述职报告。

三、现场股东会会议登记方法

1 、登记方式： （1）法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、营业 执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的 2 身份证、授权委托书（见附件 ）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记； （2）个人股东应持本人身份证、或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登 记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件 2 ）办理登记； （3）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记； 2、登记时间：2026年4月21日（星期二）-2026年4月22日（星期三）上午9:00-12:00 下午1:30-5:30。 3 1001 TCL E G1 10 TCL 、登记地点：深圳市南山区中山园路 号 科学园国际 城 栋 楼 科技集团股份有限公司资本市场部，邮政编码：518055。

四、参加网络投票的程序

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）。

五、其它事项

1、会议联系方式： 联系地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL 科技集团股份有限公司资本市场部

邮政编码：518055 电话：0755-33311668 电子邮箱：ir@tcl.com 联系人：段心仪 2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当 日通知进行。 4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公 司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票， 应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议； 2、公司第八届董事会第二十一次会议决议； 3、公司独立董事2026年第二次专门会议决议； 4、公司独立董事2026年第三次专门会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2026年3月30日

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事
（如本次股东会提案32.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、其他注意事项
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月24日（星期五）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日（星期五）上午9:15至2026年4 24 3:00
月 日（星期五）下午 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	本公司2025年年度董事会工作报告的议案	√
2.00	本公司2025年年度财务报告的议案	√
3.00	本公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	本公司2025年度利润分配预案的议案	√
5.00	未来三年股东分红回报规划（2026年-2028 年）	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬 情况及2026年度薪酬方案的议案	√
8.00	关于制定公司《董事与高管薪酬管理办法》 的议案	√

9.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的 议案	√
10.00	关于2026年度开展以套期保值为目的的金 融衍生品的可行性分析及申请交易额度的 议案	√
11.00	关于2026年度为子公司提供担保的议案（子 议案需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3
11.01	关于2026年度为控股公众子公司及其子公 司提供担保的议案	√
11.02	关于2026年度为控股非公众公司及其子公 司、公司参股公司提供担保的议案	√
11.03	关于2026年度控股子公司为其合并报表范 围内子公司提供担保的议案	√
12.00	关于2026年度委托理财相关事项的议案	√
13.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金相关法律法规规定条件 的议案	√
14.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金方案的议案	√作为投票对象的子议案数： （17）
14.01	发行股份的种类、面值和上市地点	√
14.02	发行对象及认购方式	√
14.03	交易价格	√
14.04	发行股份的定价基准日及发行价格	√
14.05	发行数量及支付方式	√
14.06	锁定期安排	√
14.07	过渡期间损益安排	√
14.08	滚存未分配利润安排	√
14.09	违约责任	√
14.10	决议有效期	√
14.11	募集配套资金涉及发行股份的种类、面值和 上市地点	√
14.12	募集配套资金涉及发行股份的定价基准日 及发行价格	√
14.13	募集配套资金涉及的发行对象、发行规模和 数量	√

14.14	募集配套资金涉及发行股份的锁定期安排	√
14.15	募集配套资金用途	√
14.16	滚存未分配利润安排	√
14.17	募集配套资金的决议有效期	√
15.00	关于《TCL科技集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）》及其摘要的议案	√
16.00	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现 金购买资产协议》的议案	√
17.00	关于本次交易不构成重大资产重组及重组 上市的议案	√
18.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
19.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条规定的议案	√
20.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条、第四十三条及第四十 四条规定的议案	√
21.00	本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 引第7号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——重大 资产重组》第三十条规定的不得参与任何上 市公司重大资产重组情形的议案	√
22.00	关于本次交易不存在《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条规定的不得向特定对 象发行股票的情形的议案	√
23.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅 报告及资产评估报告的议案	√
24.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性的议案	√
25.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的议案	√
26.00	关于本次交易前十二个月内上市公司购买、 出售资产情况的议案	√
27.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填 补措施的议案	√

28.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度 的议案	√
29.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘 请其他第三方机构或个人的议案	√
30.00	关于本次交易信息公布前股票价格波动情 况的议案	√
31.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士 全权办理本次交易相关事宜的议案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
32.00	关于增补公司第八届董事会非独立董事的 议案	应选人数（2）人
32.01	非独立董事钟伟先生	√
32.02	非独立董事王成先生	√

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。