中科信息(300678):2026年度日常关联交易预计
（一）2026年度日常关联交易概述 根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司2026年业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2026年度将与关联方深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）、四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“自主可控”）发生日常关联交易不超过4,355万元，关联交易主要内容包括采购、销售、其他往来（代收代垫）。具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准。 公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付忠良回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司2026年度预计发生的日常关联交易金额总额已超过公司最近一 期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联人介绍及关联关系 （一）关联方基本情况 1.深圳市中钞科信金融科技有限公司 法定代表人：张绍兵 注册资本：5,000万元人民币 注册地址：深圳市福田区彩田路西中银花园办公楼A栋9B 经营范围：智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术咨询与服务；计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；医疗器械的研发；安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务。智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的研制；医疗器械的生产、销售。 最近一期财务数据：资产总额65,200.28万元，营业收入30,827.35 万元，净利润2,334.12万元。 法定代表人：黄颖 注册资本：10,000万元人民币 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐二街150 号2栋2单元13、14、15、16层 经营范围：信息技术研发、技术咨询服务；计算机系统集成服务；计算机硬件的技术开发；软件开发；数据处理与存储服务；软件技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；教育咨询(不含任何教育及培训活动)；计算机软、硬件销售与技术服务；电子产品销售与技术服务；会议服务。 最近一期财务数据：资产总额19,274.17万元，营业收入8,001.61 万元，净利润330.00万元。 （二）交易方与本公司的关联关系 中钞科信为公司出资设立的共同控制的联营公司，且公司董事、副董事长付忠良先生在中钞科信担任副董事长一职；自主可控为公司的参股公司，且公司董事会秘书刘小兵先生在自主可控担任董事，适用于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的情形，为公司关联法人。 （三）履约能力分析 中钞科信、自主可控自成立以来依法存续，不属于失信被执行人；目前正常经营，财务和资信状况良好，具备相关履约能力。 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策与定价依据 公司与关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。 四、交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础、公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 五、相关审核及批准程序 （一）独立董事专门会议审议情况 经审核，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计的事项属 于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营所需，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 2026年3月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，以同意 8票、反对0票、弃权0票、回避1票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司股东会审议。 六、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股 份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》； 2.第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2026年3月30日 中财网
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