中金公司(601995):中金公司关于预计2026年度日常关联交易
中国国际金融股份有限公司 关于预计 2026年度日常关联交易的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易预计需提交股东会审议 ? 本次日常关联交易预计不会影响公司独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成较大依赖 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象广泛并且具有不确定性，可能包括公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《中国国际金融股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，为做好关联交易管理和信息披露工作，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对《上交所上2026 市规则》下的 年度日常关联交易进行了预计（以下简称“本次预计”）。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 3 30 年月 日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司股东会审议，在股东会审议上述议案过程中，关联股东（如有）将回避表决。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会关联交易控制委员会暨独立董事专门会议审议通过。 （二）2025年度日常关联交易预计及实际发生情况 1、证券和金融产品服务 单位：人民币元
单位：人民币元
2026 2026 公司对 年度及至召开 年年度股东会期间可能发生的日常关联交易 进行了预计，具体如下： 1、与关联法人或其他组织之间的日常关联交易： 关联法人或其他组织的定义详见“二、关联方介绍和关联关系”。 1 该衍生金融负债为未到期远期外汇业务期末公允价值余额，并非实际亏损，公司已运用对冲策略抵消相关
在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求接受公司提供的证券、期货经纪等金融服务，或认购、投资公司管理的资产管理计划和基金等证券和金融产品。因业务的发生及规模的不确定性，相关关联交易以实际发生数计算。 本次预计不包括按照《上交所上市规则》相关规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联法人或其他组织 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人；公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）；在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在前述情形之一的法人（或者其他组织）。 （二）关联自然人 公司现任及离任未满12个月的董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及《上交所上市规则》规定的其他关联自然人。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方之间发生的日常关联交易均为日常经营业务。公司将在严格符合法律法规、监管要求和内部管理制度的前提下，按照价格公允的原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，与关联方确定日常关联交易价格。本次预计不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）本次预计的关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展； （二）本次预计的关联交易的定价将参考市场价格进行，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况； （三）本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成依赖。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 董 事 会 2026年3月30日 中财网
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